更多"案件：某柜员是办理业务时发现，某操外地口音的青年男子持本网点某单位退休"的相关试题:
[单项选择]某柜员冒用客户名义办理了留行待取汇款的解付，对此操作风险事件提炼的风险点名称描述规范的是（）。
A. 盗取客户资金
B. 违规解付汇款
C. 冒领汇款
D. 道德败坏
[多项选择]险经理在检查中发现某柜员为客户办理了开户及电汇业务，开户资料里留存有客户身份证复印件，但无联网核查资料，开户后将款项汇出，与之对应的联行录入凭证中收款方账号与客户填写的个人结算业务申请书上不一致，这说明该网点在（）方面存在问题。
A. 账户开销户
B. 存取款
C. 支付结算
D. 代理业务
[单项选择]风险经理在检查时，发现某柜员的会计传票中有一张存款凭条上打印的客户名称与经办柜员名称一致，说明该柜员有（）的可能性。
A. 抹账未签字
B. 应客户要求抹账
C. 授权业务未审核
D. 柜员自办业务
[多项选择]办理小额通存通兑业务时，仅限于客户本人办理的业务有（）。
A. 通存
B. 账户信息查询
C. 通兑
D. 开通和终止通存通兑
[单项选择]某柜员某笔交易因凭证的要素栏信息有误被后台退票，前台柜员查询原因，要素栏信息发生过更改后，选择（），重新上传该业务.
A. 重新触发
B. 重新“扫描录入”
C. 以上二者皆可
[单项选择]客户开通企业网银的现金管理功能，可以在办理渠道注册业务时开通，也可以在办理（）业务时进行开通。
A. 添加账户
B. 证书
C. 维护渠道信息
D. 查询
[多项选择]个人储蓄业务中下列（）凭证在办理柜面业务时可以使用原凭证办理。
A. 零售3.0系统中的储蓄定期存单、储蓄大额存单、外币定期存单、国债凭证、喜庆存单
B. 零售3.0系统中的定、活期一本通存折
C. 核心账务系统的存单折
D. 核心账务系统的定期一本通。（凭证代码为733）
[多项选择]银行为个人办理结售汇业务时，应当按照下列流程办理（）
A. 通过个人结售汇系统查询个结售汇情况；
B. 按规定审核个人提供的证明材料；
C. 在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据；
D. 通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”，作为会计凭证留存备查。
[判断题]联名租用保管箱在办理保管箱开户和退租业务时必须双人同时到场，办理其余各项保管箱业务时可由两人中任意一人办理，但均不得委托他人。
[判断题]公安民警接受案件时，暂时无法确定为刑事案件或者行政案件的，可以先按照办理行政案件的程序办理。办理过程中，认为构成犯罪的，应当按照办理刑事案件的程序办理。
[多项选择]金穗准贷记卡持卡人在办理下列业务时，需要凭支付密码办理的是（）。
A. 磁道锁定解锁
B. 睡眠卡激活
C. 撤销书面挂失
D. 撤销口头挂失
E. 销户
[多项选择]个人客户申请办理礼仪储蓄业务时，需到营业网点办理，并提交以下材料：（）。
A. 本人有效身份证件
B. 代理人须持代理人和被代理人有效身份证件
C. 单位介绍信
D. 填写《存款凭条》
[单项选择]若日终某柜员名下存在需T日完成的待处理任务，则（）？
A. 该柜员无法轧账
B. 该柜员无法正式登出
C. 该柜员可以正式登出，但第二天再次登入事需要授权
D. 需要主管授权才能正式登出
[单项选择]违法行为涉嫌构成犯罪，转为刑事案件办理或者移送有权处理的主管机关部门办理，（）行政案件。
A. 应当撤销
B. 无须撤销
C. 可以撤销
D. 必须撤销
[多项选择]机构客户办理基金业务时需将（）交柜员办理。
A. 组织机构代码
B. 企业法人营业执照
C. 法人代表授权委托书
D. 经办人有效证件
E. 借记卡
[简答题]案件处理过程中听证、公告、鉴定等时间是否计入案件办理时限？
[多项选择]银行为个人办理结售汇业务时，应当按照（）流程办理。
A. 通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况
B. 按规定审核个人提供的证明材料
C. 在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据
D. 通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”，作为会计凭证留存备查
[填空题]文化市场行政处罚案件的当事人陈述是指案件当事人在案件办理过程中向执法部门作出的（）或者（）。
[简答题]存款人申请使用支付密码办理支付结算业务时，开户网点如何办理？
