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[填空题]对持（）和（）的旅客须核对相应的证件，经确认无误后打查验标记。
[单项选择]车站对进出站人员检票时，对持证购买（）和各种乘车证的旅客须核对相应的证件。
A. 半价票
B. 定期票
C. 团体票
D. 儿童票
[单项选择]单笔人民币（）以上的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
A. 1万元（不含）
B. 5万元（不含）
C. 5万元（含）
D. 10万元（含）
[判断题]对持半价票和各种乘车证的旅客须核对相应的证件，经确认无误后打查验标记。（部竞赛题）
[单项选择]对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值达到（）以上的，应当核对客户有效身份证件。
A. 1000美元（含）
B. 2000美元（含）
C. 5000美元（含）
D. 1万美元（含）
[多项选择]以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 金融资产管理公司
B. 财务公司
C. 金融租赁公司
D. 汽车金融公司
E. 保险资产管理公司
[单项选择]对人民币单笔（）元以上现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并在存款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
A. 5万（不含）
B. 5万（含）
C. 20万（不含）
D. 20万（含）
[填空题]信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的（）或影印件。
[单项选择]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1万美元
B. 2仟美元
C. 1仟美元
D. 5万美元
[单项选择]客户办理人民币单笔（）现金存、取业务时，营业网点应当核对客户的有效身份证件，并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码.
A. 2万元
B. 5万元
C. 10万元
D. 20万元
[多项选择]下列那些业务必须核对身份证件。（）
A. 开立阳光卡；
B. 签订理财协议；
C. 正式挂失；
D. 口挂解挂；
[判断题]道路运输从业人员在从事道路运输活动时，应当携带相应的从业资格证件。
[单项选择]凡须与证件、资料原件核对一致的，核对人员应当在申请材料复印件右上角加盖“与原件核对一致”印章。这体现了山东省征信机构和信用评级机构许可、备案材料形式上（）的形式要求。
A. 规范性
B. 一致性
C. 严肃性
D. 统一性
[简答题]《铁路旅客运输规程》规定，旅客持用伪造或涂改的车票乘车时，应如何处理？
[单项选择]车站对进站旅客持用的（）不需要加剪。
A. 空调票
B. 卧铺票
C. 加快票
D. 学生票
[填空题]代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和（）的有效身份证件或者身份证明文件。
[单项选择]旅客持用硬座客票要求变更软座时，待用票事由栏应标明（）。
A. 补价
B. 变座
C. 软座
D. 变更
[单项选择]金融机构应当根据企业提交的《货物贸易外汇业务登记表》，在（）银行端查询并核对相应<登记表》电子信息。
A. 货物贸易外汇监测系统
B. 跨境资金流动监测与分析系统
C. 银行结售汇统计系统
D. 国际收支网上中报系统
[多项选择]为防止冒开户，在审核客户身份证件时，对照片与本人相貌的一致性存在质疑的，除核对身份证件照片、仔细识别证件上的照片与开户人是否相符外，可采取以下辅助手段进一步核实。（）
A. 开户人在本地的常住地址
B. 常住地址附近有什么特别的建筑物
C. 开户原因
D. 联系电话是否为本地电话
