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发布时间:2024-05-07 04:32:21

[简答题]地籍调查的程序有哪些?

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A. 国华电力
B. 各单位
C. 大型企业
D. 各部门
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A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》(2006)
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)
E. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)

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