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[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.法人
B.反洗钱领导小组
C.反洗钱牵头管理部门
D.负责人
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[判断题]本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反恐怖融资相关工作，需按照本行反洗钱和反恐怖融资工作管理办法规定执行。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱和反恐怖融资监控名单应当包括（）。
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
[单选题]依据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项（ ）。
A.产品及服务
B.产品
C.服务
D.内控制度
[判断题]银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容( )：
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分和内部控制措施；
B.反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制和内部控制监督制度；
C.重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制；
D.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度；
E.国务院银行业监督管理机构及国务院反洗钱行政主管部门规定的其他内容。
[单选题]银行业金融机构（ ）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
A.董事会
B.高级管理层
C.反洗钱牵头部门
D.业务部门
[判断题]银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
A.正确
B.错误
[判断题]法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本机构总部和全部分支机构。
A.正确
B.错误
