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[简答题]各营业网点进行登记查询票据信息时，不得有以下行为（存在以下行为的，人民银行将根据相关规定停止相关金融机构的查询权限，并予以通报）。
[简答题]人民银行规定各营业网点在进行登记查询纸质商业汇票信息时，哪些行为将被停止相关金融机构的查询权限，并予以通报？
[多项选择]金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列（）情况进行登记：
A. 有权机关名称，执法人员姓名和证件号码；
B. 金融机构经办人员姓名；
C. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名；
D. 协助查询、冻结、扣划的时间和金额；
[填空题]金融机构通过银行信贷登记咨询系统查询的借款人资信情况，不得向（）透露。
[多项选择]纸质商业汇票系统进行登记查询票据信息时，不得有以下（）行为。
A. 未认真核实相关信息，致使登记信息与票据信息不符
B. 登记信息有误未及时更正
C. 频繁更正登记信息
D. 未持有纸质商业汇票进行查询
[填空题]金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（），进行核对，并登记其身份证件上的（）和（）。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）和（）的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的（）和（）。
[单项选择]金融机构应当按照（）的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。
A. 内控制度
B. 会计制度
C. 操作规程
D. 临柜手工登记簿
[单项选择]金融机构应当根据企业提交的《货物贸易外汇业务登记表》，在（）银行端查询并核对相应<登记表》电子信息。
A. 货物贸易外汇监测系统
B. 跨境资金流动监测与分析系统
C. 银行结售汇统计系统
D. 国际收支网上中报系统
[单项选择]金融机构可通过（）查询全国企业名录信息。
A. 货物贸易外汇监测系统
B. 跨境资金流动监测与分析系统
C. 银行结售汇统计系统
D. 国际收支网上申报系统
[简答题]金融机构受理外汇局《登记表》业务应如何处理？
[判断题]公共信用信息登记系统的信息主要来自金融机构，但是服务对象不限于金融机构。因此，这种系统的运作模式实质上是“联合征信”方式。
[判断题]公共信用信息登记系统的信息主要来自金融机构，但是服务对象不限于金融机构。因此，这种系统的动作模式实质上是“联合征信”方式。
[单项选择]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
[单项选择]银行间外汇市场是指境内金融机构（包括银行、非银行金融机构和外资金融机构）之间通过（）进行人民币与外币之间交易的市场。
A. 国家外汇管理局
B. 外汇交易中心
C. 中国人民银行
D. 上海清算所
[判断题]银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》所指的案件信息。
[单项选择]《银行业金融机构案防工作办法》规定：银监会及其派出机构依法对银行业金融机构（）进行监督检查和评估。
A. 产品报备
B. 案防工作
C. 高管人员
D. 内控水平
[多项选择]《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》旨在（）
A. 登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪受处罚情况
B. 登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪处罚撤销情况
C. 银行金融机构及各级分支机构按照本单位实际情况如实登记填报
D. 不得避重就轻、瞒报信息
[单项选择]下列哪种业务金融机构不需要登记客户身份基本信息？（）
A. 现金取款6万元
B. 开立个人结算帐户
C. 未在我行开户的客户办理现金电汇2万元
D. 未在我行开立帐户的客户兑换1500美元现钞
