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[填空题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）年进行一次审核。
[单项选择]金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户，至少（）进行一次审核。
A. 1个月
B. 3个月
C. 半年
D. 1年
[填空题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、（）或者经营状况等信息。
[单项选择]客户风险等级分类系统（一期）上线后，基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户的评级时间为（）天。
A. T+7
B. T+8
C. T+9
D. T+10
[单项选择]对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。
A. 高于
B. 低于
C. 一样
D. 不关注
[单项选择]各级机构建立业务关系的新增客户，开立账户之日起（）个工作日内完成客户风险等级分类工作。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户，系统将（）其为低风险等级客户，客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。
A. 指定；
B. 默认；
C. 回显；
D. 录入
[填空题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，应当了解其资金来源、资金用途、（）、（）等情况，加强对金融交易活动的监测分析。
[填空题]如果客户风险等级大于等于产品风险等级则进行（）。
[单项选择]“在分析各类客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较高等级风险类客户进行管理。”这体现了客户风险分类工作的（）原则。
A. 真实性
B. 审慎性
C. 相关性
D. 有效性
[多项选择]各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，（）应签字确认。
A. 记录人；
B. 参与评定的评定人；
C. 负责人；
D. 复评人
[单项选择]客户风险等级分为（）个等级。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[多项选择]各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，应记录（），参与评定的评定人和复评人应签字确认。
A. 评级时间；
B. 评定依据；
C. 评定结果；
D. 评定内容
[单项选择]在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
[多项选择]各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。
A. 相关文件和资料
B. 客户风险等级分类表
C. 持续识别调查表和客户风险等级调整表
D. 高风险客户清单
[单项选择]客户风险等级分类系统（一期）上线后，其余所有对公和个人存款账户的评级时间为（）天。
A. T+1
B. T+2
C. T+3
D. T+4
[单项选择]客户风险等级分类系统（一期）上线后，营业机构的柜员均可通过客户信息子系统（CIF）查询客户风险等级，查询结果包括（）种。
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
[单项选择]（）可以调整其所辖账户的风险等级。
A. 交易行
B. 受理行
C. 代理行
D. 账户行
[单项选择]以下风险状态中，哪种风险状态客户的风险度最高（）
A. 正常
B. 追保
C. 相对强平
D. 绝对强平
