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[单项选择]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
[单项选择]对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。
A. 高于
B. 低于
C. 一样
D. 不关注
[单项选择]对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户，系统将（）其为低风险等级客户，客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。
A. 指定；
B. 默认；
C. 回显；
D. 录入
[填空题]如果客户风险等级大于等于产品风险等级则进行（）。
[单项选择]“在分析各类客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较高等级风险类客户进行管理。”这体现了客户风险分类工作的（）原则。
A. 真实性
B. 审慎性
C. 相关性
D. 有效性
[单项选择]客户风险等级分为（）个等级。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[多项选择]各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，（）应签字确认。
A. 记录人；
B. 参与评定的评定人；
C. 负责人；
D. 复评人
[单项选择]在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
[多项选择]各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，应记录（），参与评定的评定人和复评人应签字确认。
A. 评级时间；
B. 评定依据；
C. 评定结果；
D. 评定内容
[多项选择]各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。
A. 相关文件和资料
B. 客户风险等级分类表
C. 持续识别调查表和客户风险等级调整表
D. 高风险客户清单
[单项选择]客户风险等级分类系统（一期）上线后，营业机构的柜员均可通过客户信息子系统（CIF）查询客户风险等级，查询结果包括（）种。
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
[单项选择]以下风险状态中，哪种风险状态客户的风险度最高（）
A. 正常
B. 追保
C. 相对强平
D. 绝对强平
[多项选择]客户风险等级分类原则（）.
A. 审慎分类
B. 差别管理
C. 适时调整
D. 严格保密
[多项选择]客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括（）。
A. 现金管理
B. 银行卡
C. 单折
D. 客户信息
[多项选择]个人客户及机构客户的风险等级均分为（）。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 无风险
[多项选择]根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
A. 低级
B. 初级
C. 中级
D. 高级
[单项选择]客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。
A. 1年
B. 半年
C. 3个月
D. 1个月
[多项选择]下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
A. 财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。
B. 该客户下所有账号均未发生过可疑交易，且经判定暂无潜在洗钱风险的。
C. 不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。
D. 投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构
[多项选择]客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则
A. 了解你的客户原则
B. 谨慎评估原则
C. 协调配合原则
D. 动态管理原则
