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[多选题]外部欺诈操作风险防控手段包括（ ）。
A.加强经办人员业务培训, 提高业务技能与技巧
B.加强对客户预留印鉴的审核，严格执行双人验印制度
C.严格执行票据业务先查后贴制度
D.根据业务制度合理设置人员岗位,明确划分岗位职责
[判断题]操作风险事件包括内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理
A.正确
B.错误
[判断题]合规风险的内涵比较复杂，包括操作交易风险、技术风险，内部失控风险、外部欺诈、盗抢等风险
A.正确
B.错误
[单选题]一方以欺诈手段订立损害国家利益的合同，属于（ ）。
A.无效合同
B.可撤销合同
C.效力待定合同
D.附条件合同
[判断题]外部欺诈是指有网点人员参与，故意实施的欺骗、盗用财产或违反法律、监管规定、银行政策行为所带来损失的风险。
A.正确
B.错误
[多选题]通过外部欺诈管理信息系统，客户在办理信用卡或贷款的（ ）等业务时，系统会自动提示客户是否为“黑名单”客户，我行员工可直接拒绝客户的业务申请或采取其它风险控制措施。
A.审批
B.授信
C.发卡
D.消费
[单选题]（）采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.存款人
B.担保人
C.借款人
D.贷款人
[单选题]外部欺诈管理信息系统会自动提示客户是否为“（）”客户，我行员工可直接拒绝客户的业务申请或采取其它风险控制措施。
A.异常
B.正常
C.黑名单
D.优质
[单选题]2(.)采取欺诈手段骗取贷款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。.
A.存款人
B.担保人
C.借款人
D.贷款人
[单选题]（ ）指商户采用欺诈手段在邮储开设商户账户，办理网上支付业务，销售虚假产品，骗取客户资金。
A.商户欺诈风险
B.信用卡套现风险
C.心理风险
D.洗钱风险
[多选题]内部欺诈不包括：（）
A.盗用财产
B.违反监管制度
C.性别歧视
D.种族歧视
[单选题]员工用欺诈手段与公司签订劳动合同,导致劳动合同无效,公司可以不支付员工工作期间的工资。
A.正确
B.错误
[单选题]虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，由（ ）责令改正，对虚报注册资本的公司，处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。
A.证券管理部门
B. 财政部门
C.税务机关
D.公司登记机关
[单选题]公司法规定，提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司，处以（）的罚款;情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。( )
A.1万元以上10万元以下
B.3万元以上30万元以下
C.5万元以上50万元以下
D.10万元以上100万元以下
[单选题]：公司法规定，提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司，处以（）的罚款;情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。( )
A.1万元以上10万元以下
B.3万元以上30万元以下
C.5万元以上50万元以下
D.10万元以上100万元以下
