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[单选题]中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》包括客户特性、( )等基本要素。
A.地域
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.行业(含职业)
D.以上均是
[多选题]关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法以下说法正确的是：（ ）
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值各项权重均大于0总和等于100。
B.对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项赋值相应越高。
C.对于经评估后决定不采纳的风险子项金融机构无需赋值。
D.每个金融机构需结合自身情况合理确定个性化的权重赋值。
[单选题]金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )个工作日内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。( )
A.3
B.5
C.7
D.10
[多选题]建立健全洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对（ ）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求。
A.新产品
B.新业务
C.新技术
D.新渠道
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》，洗钱风险自评估包括（ ）。
A.A.固有风险评估
B.B.控制措施有效性评估
C.C.剩余风险评估
D.D.
[单选题]根据《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》，全系统开展全面洗钱风险自评估，不包括（ ）阶段。
A.A.准备
B.B.开展
C.C.实施
D.D.报告
[多选题]根据《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》，洗钱风险自评估工作遵循以下原则（ ）。
A.A.风险为本原则
B.B.全面性原则
C.C.客观性原则
D.D.灵活性原则
[判断题]中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险 ，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险 。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构开展新业务、应用新技术之后应当进行洗钱和恐怖融资风险评估
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构开展新业务.应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》所称洗钱风险自评估，是指以（ ）为 手段，以（ ）为基础，以（ ）为目标， 通过设计（ ），采取适当的方法识别和评估机构面临的洗钱风险。
A.A.自主管理
B.B.风险分布排查
C.C.风险应对措施有效性
D.D.洗钱风险自评估指标体系和工作程序
[判断题]反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，须开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并按照风险评估结果采取有效的风险防
控措施。
A.正确
B.错误
