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[判断题]《保险业反洗钱工作管理办法》规定,省级保险机构应在季后10个工作日内,向当地保监局报送《保险机构反洗钱工作开展情况统计表》及反洗钱分析报告,采取纸质和电子文档双介质报送。( )
A.正确
B.错误
[单选题]各银行保险机构应当于每年度结束后（ ）内，按照规定向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告并填报相关附表。
A.10天
B.10个工作日
C.20天
D.20个工作日
[判断题]各银行保险机构应当于每年度结束后20个工作日内，按照规定向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《中国银保监会浙江监管局办公室关于进一步规范个人消费贷款有关问题的通知》要求，各银行机构要按照“金额越大、管控越严”的原则建立差异化贷后用途管控机制，累计用款超过()万元的要严格收集消费用途凭证。
A.A、5
B.B、30
C.C、50
D.D、100
[单选题]根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》，银保监会及其派出机构要严格依法惩处和问责，对自查发现案件，在法律法规规定的范围内，可以酌情对涉案机构和案件责任人员从轻处罚。
A.正确
B.错误
[多选题]《省发展改革委中国银保监会浙江监管局关于转发国家发展改革委银保监会关于深入开展"信易贷"支持中小微企业融资的通知》要求，要加快推进省金融综合服务平台建设，包括（）多选题】
A.A提高信息归集的准确性、时效性和完整性
B.B 提升省金融综合服务平台的服务能力，加强全省统筹规划，减少重复建设
C.C适时对接全国中小企业融资综合信用服务平台，缓解银企信息不对称问题
D.D完善中小微企业信贷评价和风险管理模型，优化信贷服务
[判断题]银保监局接到银行或银保监分局的突发事件信息报告后，对需要上报银保监会的，应当在24小时内报告。
A.正确
B.错误
[单选题] 2018年银保监会颁布了《金融资产投资公司管理办法(试行)》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第4号), 该办法在资金来源上鼓励金融资产投资公司充分利用各种市场化方式和渠道加以筹集。下列关于我行债转股实施机构 工银投资在募集资金的方式上不正确的是哪项?
A.工银投资可以依法依规面向合格投资者募集资金,充分运用私募资 产管理产品支持实施债转股。
B.工银投资可以通过附属机构工银资本设立私募股权投资基金募集债转股资金。
C.工 银投资可以作为ABS计划管理人发行ABS产品募集债转股资金。
D.工银投资可以通过发行金融债券募集债转股资金, 也可以通过债券回购、同业拆借和同业借款等业务融入债转股资金。
[单选题]根据银保监会文件规定,贷款人受托支付是( )
A.贷款人根据借款人的提款申请和支付委托,将贷款资金发放至借款人账户,并由借款人支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。
B.贷款人根据借款人的提款申请和支付委托,将贷款资金支付给符合约定用途的借款人交易对象。
C.贷款人根据借款人的提款申请和支付委托,将贷款资金支付给第三方托管机构。
D.贷款人根据借款人的提款申请和支付委托,将贷款资金支付给专门成立的托管机构。
[判断题]保险公司应当建立信保业务突发事件报告机制，按照银保监会关于突发事件信息报告要求，报送至银保监会。
A.正确
B.错误
[判断题]银行涉及敏感地区的突发事件信息，应全部报告银保监会。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料，应在年度报告中向银保监会或属地银保监局提交报送。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《银保监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》,若出现系统性的信贷过快增长,商业银行需计提()资本。
A.留存超额资本
B.逆周期超额资本
C.杠杆资本
D.充足资本
[判断题]《中国银保监会关于印发银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）的通知》（银保监发[2020]20号）文的规定：本办法所称案件管理工作包括案件分类、信息报送、案件处置和监督管理等。案件类别分为业内案件和业外案件。
A.正确
B.错误
[简答题] 2020年银保监会《车险综合改革指导意见》的基本原则是什么?
[多选题]保险公司在经营信保业务中，违反本办法相关规定的，银保监会及银保监局可以依法采取（）、（）、（）等监管措施。
A.《信用保险和保证保险业务监管办法》
B.监管谈话
C.限期整改
D.通报批评
E.经济处罚
