更多"[判断题]洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料,应在年度报告中向银"的相关试题:
[多选题]反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向人民银行报告以下内容:()。
A.反洗钱工作整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况
[多选题]本行产品洗钱评估遵循( )。
A.“先评估、后推出”原则
B.风险为本原则
C.全面性原则
D.动态管理原则
[判断题]反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时,应根据自身工作实际,撰写本机构特色情况,可以不用按照规定模板撰写。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
A.正确
B.错误
[判断题]《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定:洗钱风险评估内容中的产品/客户评估:包括金融机构细分市场风险、风险识别与测量、风险管理。
A.正确
B.错误
[判断题]本行产品洗钱评估遵循“先评估、后推出”原则、风险为本原则、全面性原则和动态管理原则。
A.正确
B.错误
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误