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[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )个工作日内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。( )
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]定期风险辨识评估包括年度辨识评估和专项辨识评估。
A.正确
B.错误
[判断题]企业要定期开展风险评估和危害辨识,树立风险就是隐患的观念,建立健全隐患排查治理制度。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当对重要的外包服务提供商进行定期的风险评估,保持评估的独立性。至少在()内覆盖所有重要的服务提供商。( )
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 四年
[判断题]风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程( )
A.正确
B.错误
