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[判断题]本行产品洗钱风险评估遵循“先评估、后推出”原则、风险为本原则、全面性原则和动态管理原则。
A.正确
B.错误
[多选题]本行产品洗钱评估遵循（ ）。
A.“先评估、后推出”原则
B.风险为本原则
C.全面性原则
D.动态管理原则
[多选题]本行洗钱风险管理遵循以下基本原则。
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
[判断题]本行在进行产品洗钱风险评估时应当遵循“风险为本”的工作方法，允许对于不同类别的产品采取差异性的评估方法。
A.正确
B.错误
[单选题]本行运用的产品洗钱风险评估方法包括（ ）。
A.权重法和定量法
B.权重法和定性法
C.定量法和定性法
D.以上都是
[多选题]本行建立产品洗钱风险评估机制，通过哪些方式，来持续关注、控制和防范产品生命周期各个环节的洗钱风险，完善产品洗钱风险管理体系。
A.风险识别准入
B.定期评估
C.更新评估程序
D.建立风险论证
[多选题]产品洗钱风险评估原则为（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。
A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
[多选题]产品洗钱风险评估管理覆盖本行所有产品的整个生命周期，包括但不限于（ ）等各个环节。
A.产品的准入
B.设计开发
C.上线
D.运行实施
[多选题]法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循（ ）原则。
A.全面性
B.客观性
C.匹配性
D.灵活性
[多选题]洗钱风险评估及客户分类应遵循以下哪些原则( )
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.风险为本原则
F.保密性原则
[多选题]本行数据治理工作遵循以下基本原则
A.全覆盖原则
B.匹配性原则
C.持续性原则
D.有效性原则
[单选题]本行应在重新评估启动后（ ）个工作日内完成产品洗钱风险定期重评工作。
A.5
B.10
C.15
D.30
[单选题]各分支行及各村镇银行反洗钱领导小组应( )召开一次会议研究本行反洗钱风控管理情况,会议纪要应按规定及时向总行报备。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[单选题]下列关于本行反洗钱培训制度说法正确的是( )
A.总行及各分支行应每年针对各级、各业务条线员工的开展不同层次、不同内容的反洗钱培训
B.业务条线无需组织本条线反洗钱培训
C.高级管理层无需参加反洗钱培训
D.确保新员工上岗前已接受反洗钱培训,可不组织反洗钱测试。
[多选题]本行反洗钱及反恐怖融资名单划分为（ ）。
A.禁止类
B.关注类
C.重点可疑类
D.一般可疑类
E.正常类
[判断题]在业务办理中发现可疑和异常客户交易的,完成尽职调查后,仍认为无法排除洗钱嫌疑的且本行反洗钱系统未能提取的,或发现客户可疑异常行为的,反洗钱人员应在该系统中进行“人工新增”可疑案例。( )
A.正确
B.错误
