更多"存款人在银行开立（），实行由中国人民银行当地分支机构核发开户许可证制度"的相关试题:
[多项选择]境内代理银行为境外参加银行开立人民币同业往来账户后，应将（）报送中国人民银行当地分支机构备案。
A. 《开立人民币同业往来账户备案表》
B. 人民币代理结算协议复印件
C. 境外参加银行的开户证明文件复印件
D. 其他开户资料
[判断题]中央国库业务由中国人民银行经理。未设中国人民银行分支机构的地区，由中国人民银行商财政部后，委托有关银行办理。（）
[单项选择]账户管理系统中核准类银行结算账户的撤销，银行机构应以（）向中国人民银行当地分支机构报送存款人书面相关资料。
A. 书面报送方式
B. 网络报送方式
C. 磁介质报送方式
D. 传真报送方式
[单项选择]开户银行对验资帐户的开立或撤销，应于开立或撤销之日起（）内向中国人民银行当地分支机构申报
A. 3日
B. 5日
C. 7日
D. 10日
[单项选择]核准类银行结算账户的开立、变更和撤销由中国人民银行当地分支机构通过（）进行核准。
A. 反洗钱系统
B. 核心系统
C. 账户管理系统
D. 影像系统
[单项选择]存款人申请开立专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件．基本存款账户开户许可证，如为党．团．工会设在单位的组织机构经费，还应向开户银行出具（）.
A. 企业法人营业执照副本
B. 该单位或有关部门的批文或证明
C. 企业营业执照副本
D. 税务登记证
[判断题]贷款人发放异地贷款，或者接受异地存款，应当报中国人民银行当地分支机构备案。（）
[判断题]金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。
[单项选择]金融机构收缴的假币，（）解缴中国人民银行当地分支机构，由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理。
A. 每季末
B. 每季初
C. 每半年
[单项选择]金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的，应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的（）个工作日内补充更正。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]金融机构应于每年或者每季度结束后的（）个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[多项选择]各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息.
A. 执行客户身份识别制度的情况；
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况；
C. null；
D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况；
E. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
[多项选择]各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。
A. 反洗钱内部控制制度建设情况；
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况；
C. 反洗钱宣传和培训情况；
D. 反洗钱年度内部审计情况；
E. 中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
[单项选择]金融机构就存放同业资金开立专用存款账户，除向银行出具开立基本存款账户规定的证明文件、基本户开户许可证外还要提供（）。
A. 上级机构同意开户的文件
B. 单位开立专户的证明
C. 双方签署的资金存放协议
D. 人民银行同意开户的文件
[多项选择]支付机构有（）情形的，中国人民银行分支机构责令其限期改正，并给予警告或处1万元以上3万元以下罚款。
A. 未按规定建立有关制度办法或风险管理措施的；
B. 未按规定办理相关备案手续的；
C. 未按规定公开披露相关事项的；
D. 未按规定向客户开具发票的；
[多项选择]我国2003年底修改的《中国人民银行法》明确规定中国人民银行及其分支机构负有维护金融稳定的职能，主要包括的方面有（）。
A. 作为最后贷款人在必要时救助高风险金融机构
B. 共享监管信息
C. 对银行业、证券业和保险业进行监管
D. 中国人民银行行使政策性银行的职责
E. 由国务院建立监管协调机制
[单项选择]2003年底修改的《中国人民银行法》明确规定中国人民银行及其分支机构负有维护金融稳定的职能，并明确赋予中国人民银行在金融监督管理方面拥有监督检查权。这表明（）。
A. 监管依然以中央银行为重心
B. 中央银行对其他监管机构处于超然领导地位
C. 中央银行不再有监管职能
D. 中央银行在监管中依然发挥独特的作用
[单项选择]各分支机构应（）汇总统计，并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
A. 旬；
B. 月；
C. 季；
D. 年
[单项选择]中国人民银行县级支行未经批准不能对商业银行分支机构的再贴现业务申请进行（）。
A. 受理
B. 审查
C. 审批
D. 提出审批建议
