更多"[多选题]以下属于国际收支检查要点的是（ )。 厦国银结算〔20"的相关试题:
[多选题]代销机构根据本行委托，为客户提供的服务包括以下哪些?。 厦国银发〔2021〕58号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构理财产品委托第三方机构代理销售管理办法》的通知
A.向客户推介本行理财产品
B.进行个人客户风险承受能力评估
C.理财产品的认购
D.销售资金的收取、划拨、结算
E.到期兑付
[多选题]以下哪些业务类型不纳入跨境融资风险加权余额计算（ ）？ 厦国银发〔2017〕58号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构全口径跨境融资宏观审慎管理办法》的通知
A.本行因境外同业存放、拆借、联行及附属机构往来产生的对外负债；
B.本行因境外机构投资境内债券市场产生的本外币被动负债；
C.本行因办理基于真实跨境贸易结算产生的各类贸易融资；
D.因客户基于真实跨境交易和资产负债币种及期限风险对冲管理服务需要的衍生产品而形成的对外或有负债。
[多选题]以下关于ISO质量管理目标表述正确的是( )。 厦国银结算〔2019〕58号：关于进一步规范国际结算业务日常操作和业务管理要求的通知
A.业务办结率(100%)
B.客户满意率(100%)
C.投诉办结率(100%)
D.服务改进率(99.00%)
E.业务合格率(98.00%)
[多选题]以下属于外汇账户信息采集范围的有（ ）。 厦国银发〔2018〕107号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》的通知
A.外汇账户的开户，关户
B.外汇账户每日余额
C.外汇账户每日收入合计
D.外汇账户每日支出合计
[多选题]以下属于机构营业部应急预案职责的是（ ）。 厦国银发〔2021〕82号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构营业场所突发事件应急预案》的通知
A.贯彻执行对客服务相关的客户安抚解释等各项应急处置工作
B.及时收集整理前端最新事件情况及进展并及时上报
C.参与完成事后客户维护及数据核对等善后工作
D.收集整理应急处置过程中的数据文件等档案资料，专夹归档保管。
E.完成分行（管辖行）工作小组安排及本行规章制度规定的其他应急处置事项。
[单选题]以下不属于数据质量问题原因的是（ ）。 厦国银发〔2019〕153号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构数据质量管理办法（试行）》的通知
A.数据标准原因
B.数据需求原因
C.数据测试原因
D.组织人员原因
[多选题]以下字段属于个人客户身份基本信息的是？ 厦国银集团发〔2021〕4号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》的通知
A.客户的姓名、国籍、性别
B.客户的证件号码、证件类型、证件有效期限
C.客户的住所地或经常居住地
D.客户的职业
E.客户的联系方式
F.客户的年收入
[多选题]以下属于外汇账户信息报送管理人员职责的有（ ）。 厦国银发〔2018〕107号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》的通知
A.对数据报送系统外汇账户信息操作员用户的创设
B.权限分配及使用人员安排进行合理有序地管理
C.对本机构外汇账户信息报送工作进行总体监控
D.对发送至消息传输系统（MTS）的数据进行核对
[单选题]以下属于高频交易的是（ ）。 厦国银发〔2018〕98号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务贸易外汇收支业务操作指引》的通知
A.单笔1万美元以内、接近1万美元且收支频率较高的业务
B.单笔3万美元以内、接近3万美元且收支频率较高的业务
C.单笔5万美元以内、接近5万美元且收支频率较高的业务
D.单笔10万美元以内、接近10万美元且收支频率较高的业务
[单选题]建立良好的国别风险危机组织系统，需做到（ ）。 厦国银发〔2018〕58号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司国别风险应急预案》的通知
A.设立国别风险危机处理指挥中心
B.建立良好的危机执行系统
C.建立良好的国别风险危机预警系统
D.进行全行国别风险敞口的监控
[单选题]以下属于个人柜面业务无纸化改造交易范围的是？ 厦国银发〔2017〕249号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人柜面业务无纸化操作规程（试行）》的通知
A.客户风险评级
B.认购结构性存款
C.客户预选卡号登记
D.开立存款证明
[判断题]本行全口径跨境融资加权风险余额上限由总行集中管理。 厦国银发〔2017〕58号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构全口径跨境融资宏观审慎管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]跨境融资风险业务额度的分配及调整原则不包括（ ）。 厦国银发〔2017〕58号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构全口径跨境融资宏观审慎管理办法》的通知
A.大额申请原则
B.优先保证银行流动性需要原则
C.先到先得原则
D.风险控制原则
[多选题]本行福费廷一级市场买入及转卖业务开展模式包括哪几种类型？ 厦国银发〔2020〕58号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构福费廷一级市场买入及转卖业务管理办法》的通知
A.直接包买业务模式
B.直接转卖业务模式
C.先包买后转卖业务模式
D.部分包买部分转卖模式
[多选题]根据厦国银结算〔2020〕85号，各分支机构应在以下几方面加强银行结算账户管理： 厦国银结算〔2020〕85号：关于进一步强调严格落实账户管理主体责任 强化账户风险防控有关工作的通知
A.组织强化学习，严格落实监管要求
B.结合属地监管要求，加强企业经营地址核实
C.审慎办理个人账户电子渠道业务
D.加强出租、出借、出售、购买银行账户的惩戒提示
[多选题]本行应及时启动国别风险三级红色危急警报的有（ ）：。 厦国银发〔2018〕58号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司国别风险应急预案》的通知
A.橙色警报升级，国别风险事件可能扩散
B.全球性危机爆发，导致本行国别风险敞口资产安全受到严重威胁。
C.其他同等程度可能影响本行国别风险敞口资产安全的情况。
D.本行国别风险准备金可能增加
[多选题]以下属于有效识别和监控洗钱风险的指标的是（ ）。 厦国银集团发〔2019〕27号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱风险偏好陈述书》的通知
A.本行对洗钱犯罪持“零容忍”态度。禁止办理任何违反反洗钱相关法律法规、政策、原则的业务；禁止在超出本行反
B.根据洗钱风险管理需要，持续优化升级反洗钱及相关信息系统，以支持对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告。
C.定期评估、分析研判本行面临的洗钱风险，合理评估本行风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，不断提高本行洗钱风险管理能力，并争取更好的监管评价。
D.反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于20％
[单选题]以下属于境内跨行贷记业务（客户间资金汇划）报文的是。 厦国银发〔2019〕82号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构境内外币支付系统业务管理办法及操作规程》的通知
A.FMT100
B.FMT102
C.FMT200
D.FMT201
[多选题]关于查冻扣，以下属于机构营业部职责的是（ ）。 厦国银发〔2020〕137号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构协助有权机关查询、冻结、扣划客户存款工作操作指引》的通知
A.负责受理、完成临柜渠道有权机关查控工作
B.负责档案保管工作
C.负责配合分行会计结算部完成专线渠道、线上渠道有权机关查控工作
D.负责受理专线渠道、线上渠道有权机关查控工作及档案保管工作
