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[多选题]《山东莱芜农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法》规定：反洗钱工作主要任务是（）依法报告大额交易、可疑交易及其他相关报表和信息配合人民银行做好反洗钱工作维护金融秩序稳定。
A.依法建立健全反洗钱工作保密制度
B.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.反洗钱宣传和培训制度
[多选题]《山东莱芜农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法》规定：反洗钱工作主要任务是（），依法报告大额交易、可疑交易及其他相关报表和信息，配合人民银行做好反洗钱工作，维护金融秩序稳定。
A.依法建立健全反洗钱工作保密制度
B.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.反洗钱宣传和培训制度
[多选题]《山东莱芜农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法》规定：柜面人员反洗钱职责：（）。
A.负责对办理业务的客户进行身份识别确保客户身份基本信息的完整、准确按需进行客户尽职调查；
B.对高风险客户、异常存取现、高风险国家和地区、异常行为或交易进行关注和了解向本机构反洗钱编辑员报告可疑交易；
C.了解业务和操作环节的风险点协助反洗钱工作人员调查可疑交易；
D.积极向客户和社会公众宣传反洗钱知识提高全社会的反洗钱意识。
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱工作档案管理办法》规定了反洗钱工作资料的管理，也包含客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱工作信息资料的保存管理
A.正确
B.错误
[单选题]依照《辽宁省农村信用社反洗钱工作档案管理办法》规定，反洗钱工作档案保管期限分为永久保存、长期保存和短期保存。其中长期保持的时限是（）？
A.五年
B.十五年
C.二十年
D.三十年
[判断题]根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》,反洗钱工作考核以日常监测、现场检查、机构自评、合年总评为原则。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《中山农村商业银行股份有限公司贷后管理办法（2022年版）》规定，以下哪些是个人经营性贷款贷后检查必须要收集的资料？
A.企业相关证照更新资料
B.财务报表（季度报表和年度报表，免收财务报表的贷款除外）
C.至少两项（含）以上企业正常经营相关佐证资料
D.购销合同或发票
E.银行结算账户流水
[多选题]根据《中山农村商业银行股份有限公司贷后管理办法（2022年版）》规定，以下哪些是单户（不含关联）贷款余额1000万元（含）以下的公司类贷款贷后检查必须要收集的资料？
A.企业相关证照更新资料
B.财务报表（季度报表和年度报表，免收财务报表的贷款除外）
C.至少两项（含）以上企业正常经营相关佐证资料
D.购销合同或发票
E.银行结算账户流水
[单选题]《安徽明光农村商业银行股份有限公司人员离岗交接管理办法》以下岗位由运行管理部负责监交。
A.综合柜员
B.库管柜员
C.信贷会计
D.会计主管(网点负责人）
[单选题]《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》中规定：反洗钱工作领导小组应建立例会制度，每年（）召开反洗钱专项会议，及时传达监管部门工作要求，审议、总结反洗钱工作成果，讨论反洗钱工作中遇到的重大问题，及时解决反洗钱工作中需要领导小组成员部门相互协调配合的问题。
A.定期
B.不定期
C.及时
D.不用
[多选题]《安徽明光农村商业银行股份有限公司人员离岗交接管理办法》规定，会计主管移交清册包括以下哪些内容（）。
A.借据（含委托放款及表外置换、核销、抵债资产借据）；到逾期贷款催收通知书及贷款核对通知书
B.已归档的会计档案（含已结清归档的信贷档案）。
C.包括业务公章（在印模登记簿上记录停用、重新启用）等保管使用的各类业务印章
D.单位预留印鉴卡。要与人民银行账户管理系统实有账户核对相符，做到有户有卡有开户资料，三者相符（含久悬户）
[多选题]《安徽明光农村商业银行股份有限公司人员离岗交接管理办法》规定，综合柜员移交清册包括以下哪些内容（）。
A.重要空白凭证销号、挂失、重要物品保管交接登记簿等
B.未归档的开户、挂失业务资料明细清单、保管的印鉴卡、保管的各类钥匙、账户系统密码等内容
C.对未了事项（如代发、代扣业务等）写出书面说明并签名，交由接收人员继续处理
D.营业执照正副本、金融许可证、安全合格证、保险兼业代理业务许可证等重要证照
[单选题]依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》规定：将“在反洗钱相关的业务操作过程中相关经办人员和管理人员疏于职守，应作为而不作为，存在渎职行为。性质相对严重，已经造成了一定损失和影响，可能引发安全事故、舆情事件、客户集体投诉或诉讼等并产生较大损失或较大不利影响的违规事件。”视为（）。
A.一般违规行为
B.严重违规行为
C.重大违规行为
D.特大违规行为
[判断题]依据《辽宁省农村信用社反洗钱分类评级管理办法》（辽农信联〔2020〕110号）规定，反洗钱分类评级按年度实施，原则上由法人机构反洗钱工作领导小组办公室，在每年第一季度完成对上一年度的分类评级工作，并上报中国人民银行当地分支机构。评级结果反映截至评级年度末本法人机构的反洗钱工作情况。评级期间为上一年度1月1日至12月31日。
A.正确
B.错误
[判断题]《保险业反洗钱工作管理办法》规定保险公司、保险资产管理公司应当将可量化的反洗钱控制指标嵌入信息系统,使风险信息能够在业务部门和反洗钱机构之间有效传递、集中和共享,满足对洗钱风险进行预警、提取、分析和报告等各项反洗钱要求。( )
A.正确
B.错误
