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[判断题]公共航空运输企业应当制定程序，核对加入机组人员的身份证件、工作证件和乘机证明文件，确保人证相符。
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（ ）
[单选题]公共航空运输企业（ ）必须按照有关规定对机组人员组织反劫机训练。
A.每周
B.每个月
C.每年
D.每两年
[判断题]公共航空运输企业每个月必须按照有关规定对机组人员组织反劫机训练。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题]核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的（ ）。核实开户申请人与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.真实性、有效性和合法性
B.真实性
C.有效性
D.合法性
[多选题] " 自然人客户身份识别需核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的（ ）。
"
A.真实性
B.有效性
C. 合法性
D.完整性
[单选题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应（）。
A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查
[多选题]张某向行政机关申请提供与其自身相关的哪些政府信息的，应当出示有效身份证件或者证明文件？
A.税费缴纳
B.社会保障
C.医疗卫生
D.工资报酬
[判断题]核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的真实性、有效性和合法性。核实开户申请人与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.正确
B.错误
[判断题]张某就其医疗卫生方面的信息向市卫生局要求公开查阅，那么，张某应当出示有效身份证件或证明文件。
A.正确
B.错误
[单选题]（）是指营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式，了解客户及其受益所有人等真实身份的行为。
A.离柜身份识别
B.临柜身份识别
C.客户经理识别
D.柜员识别
[简答题]银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应采取以下（）措施。
[多选题]在客户业务关系存续期间，客户身份证件或者身份证明文件到期时，应采取要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、（ ）等部门核实方式，重新识别客户，客户身份证件或证明文件过期超过3个月未更新且没有提出合理理由，应采取中止业务措施。
A.回访客户
B.实地查访
C.向公安
D.工商行政管理
[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告
