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[单选题]本办法所称案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的,以（ ）、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动.
A.防范案件风险
B.防范信用风险
C.防范操作风险
D.防范市场风险
[判断题]案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的,以防范案件风险、 查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，全面排查是指银行业金融机构总部集中时间、集中人员、统一组织的（ ）、跨业务条线的监督检查。
A. 本部门
B. 其它部门
C. 管理部门
D. 跨部门
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，全面排查是指银行业金融机构总部( )( )( )的跨部门、跨业务条线的监督检查。
A. 集中时间
B. 集中人员
C. 统一组织
D. 统一管理
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，专项排查是指银行业金融机构各（ ）（ ）和（ ）按照机构年度排查计划组织的监督检查。
A. 业务主管部门
B. 业务条线
C. 业务分支机构
D. 业务监管部门
[单选题]案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的,以防范案件风险、查处纠正（）行为为目的的监督检查活动。
A.违法
B.违纪
C.违规
D.违法违规
[多选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，本办法所称案件风险排查工作,是指由各行社组织开展，从（ ）出发，以（ ）为目的的监督检查活动。
A.主要业务领域
B.重点管理环节
C.关键风险点
D.防范案件
E. 查处纠正违法违规行为
[判断题]本办法所称案件问责是指银行业金融机构对案件责任人员实施责任追究的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]本办法所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的（ ）。
A.民事案件
B.经济案件
C.刑事案件
D.其他案件
[判断题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》办法所称案件问责是指银行业金融机构对案件责任人员实施责任追究的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]《银行业金融机构案件处置工作规程》第三条案件定义修订为:“本规程所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或（ ）财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关案件侦查或按规定应移交公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件”。
A. 银行资金
B.客户资金
C.客户财产
D.信贷资金
[填空题]银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法所指银行业金融机构案件(风险)信息分为（ ）和（ ）。
[多选题]案件风险日常排查是指银行业金融机构的各___按照机构年度排查计划组织的监督检查。
A.各业务部门
B.各条线部门
C.各分支机构
D.稽核内审部门
[多选题]案件风险专项排查是指银行业金融机构的各 按照机构年度排查计划组织的监督检查。
A.各业务主管部门
B.各条线部门
C.各分支机构
D.以上选项均不是
[判断题]《银行业金融机构案件处置工作规程》中第三条案件定义修订为：“本规程所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的民事犯罪案件。”
A.正确
B.错误
