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[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，专项排查是指银行业金融机构各（ ）（ ）和（ ）按照机构年度排查计划组织的监督检查。
A. 业务主管部门
B. 业务条线
C. 业务分支机构
D. 业务监管部门
[单选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，全面排查是指银行业金融机构总部集中时间、集中人员、统一组织的（ ）、跨业务条线的监督检查。
A. 本部门
B. 其它部门
C. 管理部门
D. 跨部门
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，全面排查是指银行业金融机构总部( )( )( )的跨部门、跨业务条线的监督检查。
A. 集中时间
B. 集中人员
C. 统一组织
D. 统一管理
[多选题]案件风险日常排查是指银行业金融机构的各___按照机构年度排查计划组织的监督检查。
A.各业务部门
B.各条线部门
C.各分支机构
D.稽核内审部门
[判断题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》所指的案件问责是指银行业金融机构对案件责任人员实施责任追究的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》办法所称案件问责是指银行业金融机构对案件责任人员实施责任追究的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]专项排查是指银行业金融机构各业务主管部门、条线和分支机构按照机构年度排查计划组织的监督检查
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构案件是指银行业金融机构从业人员( )实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
A.独立
B.共同
C.独立或共同
[单选题]《银行业金融机构案件处置工作规程》第三条案件定义修订为:“本规程所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或（ ）财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关案件侦查或按规定应移交公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件”。
A. 银行资金
B.客户资金
C.客户财产
D.信贷资金
[单选题]银行业金融机构案件定义为:“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯( )资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。(0.29分)
A.商业银行
B.储户
C.银行业金融机构或客户
D.国家
[单选题] 本办法所称案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的，以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
A.管理
B.指导
C.查帐
D. 监督检查
[判断题]案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的,以防范案件风险、 查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的,以防范案件风险、查处纠正（）行为为目的的监督检查活动。
A.违法
B.违纪
C.违规
D.违法违规
[单选题]银行业金融机构案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或（）或其他财产权益，涉嫌触犯刑法，已由（）立案侦查的刑事案件。
A.客户资金，公安、司法机关
B.私人资金，公安、司法机关
C.客户资金，纪律监察机关
D.私人资金，纪律监察机关
[单选题]《银行业金融机构案件处置工作规程》中第三条案件定义修订为:“本规程所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的（）案件。”
A.民事纠纷
B.刑事犯罪
C.刑民交叉
D.以上都不对
