更多"[判断题]专项排查是指银行业金融机构各业务主管部门、条线和分支机构按照"的相关试题:
[单选题]（）是指银行业金融机构各业务主管部门、条线和分支机构按照机构年度排查计划组织的监督检查。
A.专项排查
B.自查
C.上级检查
D.领导检查
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，专项排查是指银行业金融机构各（ ）（ ）和（ ）按照机构年度排查计划组织的监督检查。
A. 业务主管部门
B. 业务条线
C. 业务分支机构
D. 业务监管部门
[判断题]日常排查是指银行业金融机构各业务部门和各级分支机构按照内部制度规定,定期进行的监督检查.
A.正确
B.错误
[判断题]日常排查是指银行业金融机构各业务部门和各级分支机构按照内部制度规定，不定期进行的监督检查。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，全面排查是指银行业金融机构总部集中时间、集中人员、统一组织的（ ）、跨业务条线的监督检查。
A. 本部门
B. 其它部门
C. 管理部门
D. 跨部门
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，全面排查是指银行业金融机构总部( )( )( )的跨部门、跨业务条线的监督检查。
A. 集中时间
B. 集中人员
C. 统一组织
D. 统一管理
[多选题]案件风险专项排查是指银行业金融机构的各 按照机构年度排查计划组织的监督检查。
A.各业务主管部门
B.各条线部门
C.各分支机构
D.以上选项均不是
[单选题]（）是指银行业金融机构各业务部门和各级分支机构按照内部制度规定，定期进行的监督检查。
A.日常排查
B.自查
C.上级检查
D.领导检查
[判断题] 全面排查是指银行业金融机构总部集中时间、集中人员、统一组织的跨部门、跨业务条线的监督检查.
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构案件是指银行业金融机构从业人员( )实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
A.独立
B.共同
C.独立或共同
[单选题]银行业金融机构安防工作法指的案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯（ ），已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。
A.刑法
B.宪法
C.民法
D.治安管理条例
[判断题]银行业金融机构存取现金业务,是指银行业金融机构在人民银行发行库办理的交存现金和支取现金业务( )
A.正确
B.错误
[多选题]案件风险日常排查是指银行业金融机构的各___按照机构年度排查计划组织的监督检查。
A.各业务部门
B.各条线部门
C.各分支机构
D.稽核内审部门
[填空题]银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法所指银行业金融机构案件(风险)信息分为（ ）和（ ）。
[判断题]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》所指的案件问责是指银行业金融机构对案件责任人员实施责任追究的行为。
A.正确
B.错误
