更多"[单选题]支行如无特殊需求，总行统一指定各支行营业部会计主管为支行反洗"的相关试题:
[判断题]我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员，但不包括客户经理。
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于基层单位反洗钱联络员职责的内容是：
A.推动反洗钱各项制度在本单位的落地执行，协调本单位人员共同完成反洗钱工作
B.本单位反洗钱相关工作的跟踪落实，并根据跟踪情况提出考核意见供单位负责人参考
C.协助总分行做好有关信息的收集、查询与反馈工作，提出合理化建议
D.总分行关于反洗钱工作的精神及要求在本单位内进行宣导
E.负责推动本单位的反洗钱宣传、学习、培训
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，主要实现本行境内机构反洗钱工作综合考核、反洗钱差错管理两大功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.正确
B.错误
[单选题]分支行反洗钱岗人员应在每月初（ ）个工作日内通过我行反洗钱信息监控报告系统将客户身份有效期于下个月到期的客户信息数据批量导出，采用电话、短信等方式通知客户尽快提交新的身份证明文件进行信息更新，并保存相关联系记录。
A.2
B.3
C.4
D.5
[判断题]分支行反洗钱岗人员应在每月初5个工作日内通过我行反洗钱信息监控报告系统将客户身份有效期于下个月到期的客户信息数据批量导出，采用电话、短信等方式通知客户尽快提交新的身份证明文件进行信息更新，并保存相关联系记录。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员，是指由各分支机构（含各管辖支行、总行营业部）推荐，经总行审核备案，承担反洗钱培训、检查、调研等工作的人员。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱黑名单指按照国家反洗钱相关法律法规规定及本机构反洗钱监测工作需要而确定为涉嫌洗钱和恐怖融资活动的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的**犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[多选题]按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。（ ）
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[判断题] 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。
A.公安部
B.国家安全部
C.中国人民银行
D.银监会
