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[判断题]刑法修正案( 十一 )新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。( )
A.正确
B.错误
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚。( )
A.正确
B.错误
[判断题]刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。( )
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
A.正确
B.错误
[单选题]下列属于洗钱行为的是( )。
A.受托支付回流
B.大量购买彩票
C.向境外汇款
D.掩饰黑社会资金性质
[简答题]根据《刑法修正案十一》,哪些行为构成洗钱罪?
[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是：( )
A.洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
[单选题]涉嫌洗钱高风险名单属于以下哪种分类
A.禁止类
B.重点可疑类
C.一般可疑类
D.关注类
[单选题]洗钱造成的风险属于( )型操作风险。
A.人员因素
B.系统因素
C.流程因素
D.外部事件
