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发布时间:2024-05-29 00:28:04

[多选题]接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易,并注明( )。
A.首次提交可疑交易报告号
B.报告紧急程度
C.追加次数
D.客户风险等级

更多"[多选题]接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易,并注明( )。"的相关试题:

[单选题]按照我国法规要求,新药监测期内和首次进口()年内的药品,应对开展重点监测。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]粉尘监测应当采用定点监测、个体监测方法。
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
A.2
B.4
C.6
D.8
[多选题] ( )至少每3个月监测1次,硫化氢至少每月监测1次。
A.氧化氮
B.一氧化碳
C.氨
D.二氧化硫
[判断题]金融机构应当定期对交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准。
A.正确
B.错误
[判断题]监测单位应当编制监测方案。监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章,报送监理单位后方可实施。
A.正确
B.错误
[判断题]氧化氮、一氧化碳、氨、二氧化硫至少每3个月监测1次,硫化氢至少每月监测1次。
A.正确
B.错误
[单选题]动车组列车车票办理改晚乘车手续时,推迟乘车的时间应当车站售票的预售期内。
A.正确
B.错误
[判断题]硫化氢气体至少每半个月监测1次。( )1个月
A.正确
B.错误
[判断题]2.43 申请人应当在学习驾驶证明有效期内完成科目二和科目三考试。未在有效期内完成考试,有正当理由的,已考试合格的科目成绩可以申请保留。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构的应急计划应当涵盖对境外分支机构和附属机构的应急安排。银行业金融机构应当定期更新、演练或测试上述计划,确保其充分性和可行性。
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,再向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
A.3
B.6
C.9
D.12
[多选题]进行第三方监测的危大工程监测方案的主要内容应当包括( )、监测依据、监测内容、测点布置与保护、监测频次、预警标准及监测成果报送等。
A.工程概况
B.监测目标
C.监测方法
D.人员及设备
E.施工人员
[判断题]各营业网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,应暂停其非柜面业务,各营业网点向开户单位重新核实身份后,可以恢复其业务。
A.正确
B.错误

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