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发布时间:2023-12-18 00:14:44

[多选题]银行开展个人外汇创新业务前,应将( )等书面告知国家外汇管理局。
A.业务流程
B.内部管理制度要求
C.风险防控措施
D.经办人员资质

更多"[多选题]银行开展个人外汇创新业务前,应将( )等书面告知国家"的相关试题:

[判断题]银行开展个人外汇创新业务前,应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等口头告知国家外汇管理局。
A.正确
B.错误
[单选题]银行开展个人外汇创新业务前,应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等书面告知( )。
A.国家外汇管理局
B.人总行
C.银保监局
D.当地政府
[单选题]银行开展个人外汇创新业务前,应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等( )国家外汇管理局。
A.口头告知
B.书面告知
C.发送邮件至
D.以上都可
[判断题]银行开展个人外汇业务,银行内部管理制度应覆盖本行个人外汇业务的全部类型和业务渠道。
A.正确
B.错误
[多选题]银行开展个人外汇业务,应依据( )制定银行内部管理制度。
A.展业原则
B.客户的需求
C.反洗钱有关规定
D.内部合规要求
[多选题]银行开展个人外汇业务,以下说法正确的是:
A.应依据展业原则制定银行内部管理制度
B.应依据反洗钱有关规定制定银行内部管理制度
C.银行内部管理制度应覆盖本人个人外汇业务的全部类型
D.银行内部管理制度应覆盖本人个人外汇业务的业务渠道
[多选题]除下列情况外,银行应将个人结售汇数据录入个人外汇业务系统:
A.外币卡(含境内卡和境外卡)境内消费结汇
B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等大于等值100美元的结汇
C.境内卡境外使用后购汇还款
D.通过自助兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞的单向兑换
[判断题]境外个人购买境内商品房结汇应审核银行应将购买境内商品房的外汇资金结汇后直接划入该境外个人账户。
A.正确
B.错误
[简答题]贸易外汇收支便利化试点地区A银行按当地外汇局备案后成为试点银行,对其推荐的B企业开展贸易外汇收支便利化试点业务,B企业在A银行申请办理一笔境外汇款,金额为8万美元,但未说明资金性质,按优化单证审核便利化措施相关规定A银行因注意哪些问题?
[单选题]被实施风险提示的个人,( )在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险业务提示函》进行告知。
A.首次
B.前两次
C.前三次
D.前五次
[多选题]个人外汇结算账户纳入外汇局“外汇账户管理信息系统”,按机构进行管理。银行应按要求向外汇局报送账户()信息。
A.开立
B.变更
C.销户
D.收支余
[判断题] 各级营业机构应将外汇局个人外汇业务系统故障期间的详细台账记录,至少保留六个月
备查。
A.正确
B.错误
[单选题]各级营业机构应将外汇局个人外汇业务系统故障期间的详细台账记录,至少保留( )
备查。( )
A.三个月
B.六个月
C.九个月
D.一年
[单选题]被实施风险提示的个人,()在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知。
A. 首次
B. 前两次
C. 前三次
D. 每一次

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