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[单选题]被实施风险提示的个人,()在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知。
A. 首次
B. 前两次
C. 前三次
D. 每一次
[单选题]被实施风险提示的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应( )进行告知。
A.口头宣读《个人外汇业务风险提示函》
B.打印纸质《个人外汇业务风险提示函》
C.发送电子邮件《个人外汇业务风险提示函》
D.手机短信发送《个人外汇业务风险提示函》
[单选题]被实施“关注名单”管理的个人,( )在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》进行告知。
A.首次
B.前两次
C.前三次
D.前五次
[单选题]被实施“关注名单”管理的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应( )进行告知。
A.口头宣读《个人外汇业务“关注名单”告知书》
B.打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》
C.发送电子邮件《个人外汇业务“关注名单”告知书》
D.手机短信发送《个人外汇业务“关注名单”告知书》
[判断题]Pleasecheckinatthecheck-incounter.请您到值机柜台办理乘机手续。
A.正确
B.错误
[多选题]智能柜台办理的定期存单业务包括（ ）。
A.转账开立定期存单
B.现金开立定期存单
C.定期存单部分提前支取
D.定期存单销户业务
[单选题] 客户持港澳居民来往大陆通行证在柜台办理密码挂失,客户要求办理即时解挂马上重置密码,柜员应当怎么操作?1分
A.立即为客户办理密码挂失即时解挂重置密码
B.告知客户3天之后来网点办理解挂重置密码
C.告知客户7天之后来网点办理解挂重置密码
D.告知客户1天之后来网点办理解挂重置密码
[单选题]以下业务均可通过智能柜台办理业务，在业务办理流程中不需要进行业务审核的是（）。
A.A 借记卡开卡
B. 定期转活期
C. 密码重置
D. 客户信息修改
[判断题]支付机构频繁变更外汇业务高级管理人员,外汇分局应对其实施风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求等措施。
A.正确
B.错误
[判断题]应急期间,个人可在银行柜台正常办理外汇业务。对单笔等值5万美元以上(不含)的个人结汇、购汇及单笔等值1万美元以上(不含)的外币现钞存入和结汇,按照真实性审核原则,审核相关证明材料;对单笔等值1万美元以上(不含)的外币现钞提取,审核本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列业务中不能通过智能柜台办理的是（）
A.A 购买理财产品
B. 借记卡开卡
C. 签约存贷通
D. 首次风险评估
[单选题]智能柜台主要实现对客户个人非现业务的自助办理，下列不属于智能柜台功能模块的是（）。
A.A 转账汇款
B. 零售个贷
C. 信用卡业务
D. 票据业务
[简答题]支付机构有哪些情形之一的，外汇分局对其实施风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求等措施。
[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误
[多选题]支付机构有下列情形之一的,外汇局对其实施风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求等措施()。
A. 外汇业务管理制度和政策落实存在问题
B. 交易真实性、合法性审核能力不足
C. 外汇备付金管理存在风险隐患
D. 不配合合作银行审核、核查
E. 频繁变更外汇业务高级管理人员
