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[单选题]被实施“关注名单”管理的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应( )进行告知。
A.口头宣读《个人外汇业务“关注名单”告知书》
B.打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》
C.发送电子邮件《个人外汇业务“关注名单”告知书》
D.手机短信发送《个人外汇业务“关注名单”告知书》
[单选题]被实施风险提示的个人,( )在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险业务提示函》进行告知。
A.首次
B.前两次
C.前三次
D.前五次
[单选题]被实施风险提示的个人,()在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知。
A. 首次
B. 前两次
C. 前三次
D. 每一次
[单选题]被实施风险提示的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应( )进行告知。
A.口头宣读《个人外汇业务风险提示函》
B.打印纸质《个人外汇业务风险提示函》
C.发送电子邮件《个人外汇业务风险提示函》
D.手机短信发送《个人外汇业务风险提示函》
[判断题]银行可根据个人要求为其本人查询被实施的“关注名单”管理结论,若个人对结论存在异议,应告知个人可向所在地外汇局核实。
A.正确
B.错误
[判断题]对于存在个人外汇业务违规行为的个人客户,外汇管理机关将其依法列入“关注名单”管理。情节严重的,依法予以行政处罚,依法移送反洗钱调查,相关信息依法纳入个人征信记录。( )
A.正确
B.错误
[单选题]“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续
( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]“关注名单”内个人的关注期限为列入"关注名单"的当年及之后连续2年。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在关注期限内,“关注名单”内个人不得办理个人结售汇业务。
A.正确
B.错误
[判断题]外汇局对出借本人额度、协助他人规避额度及真实性管理的个人，以《个人外汇业务“关
注名单”告知书》予以风险提示。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 外汇局以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,以《个人外汇业务“关注
名单”告知书》予以风险提示。
A.正确
B.错误
[判断题] 外汇局对出借本人额度、协助他人规避额度及真实性管理的个人,以《个人外汇业务“关
注名单”告知书》予以风险提示。
A.正确
B.错误
