更多"[单选题]【单选题】外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施“关注名单”"的相关试题:
[单选题]【单选题】外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施（）管理
A.A：关注名单
B.B：可疑名单
C.C：禁止名单
D.D：黑名单
[单选题]外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续（ ）年。
A.A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]【单选题】各级营业机构应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人进行核查，并在国家外汇管理局个人外汇业务系统（下称外汇局个人外汇业务系统）推送相关信息之日起的（）天内，在外汇局个人外汇业务系统中反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息。
A.A：10
B.B：20
C.C：30
D.D：90
[单选题]"银行应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人及相关机构的核查 并在个人外汇业务监测系统推送相关信息之日起( )天内 反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息。
A.10
B.20
C.30
D.60"
[单选题]银行应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人及相关机构的核查，并在个人外汇业务监测系统推送相关信息之日起的（ ）天内，反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息。
A.A.5
B.10
C.20
D.30
[单选题]【单选题】外汇局对出借本人额度、协助他人规避额度及真实性管理的个人，以（）予以风险提示。
A.A：《个人外汇业务风险提示函》
B.B：《个人外汇业务“关注名单”告知书》
C.C：列入“关注名单”管理
[判断题]）外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管
理的个人，列入“关注名单”管理，并通过《个人外汇业务“关
注名单”告知书》予以告知。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“黑名单”管理，并通过《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知。
A.正确
B.错误
[单选题]外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”，通过银行以（ ）予以告知。
A.A.个人外汇业务风险提示函
B.个人外汇业务风险告知书
C.个人外汇业务“黑名单”告知书
D.个人外汇业务“关注名单”告知书
[判断题]银行应配合外汇局对涉嫌规避便利化额度及真实性管理的个人及相关机构的核查，在规定时间内反馈个人系统推送的相关信息。
A.正确
B.错误
[单选题]外汇局对个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入“关注名单”，通过银行以（ ）予以告知。
A.A.个人外汇业务风险提示函
B.个人外汇业务风险告知书
C.个人外汇业务“黑名单”告知书
D.个人外汇业务“关注名单”告知书
[单选题]外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人，列入（ ）管理。
A.A.关注名单
B.监测名单
C.失信名单
D.黑名单
[单选题]外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以（ ）予以风险提示。
A.A.个人外汇业务风险提示函
B.个人外汇业务风险告知书
C.个人外汇业务“黑名单”告知书
D.个人外汇业务“关注名单”告知书
[单选题]若个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入（ ）管理。
A.A.关注名单
B.监测名单
C.失信名单
D.黑名单
[单选题]"个人在办理外汇业务时 应当遵守个人外汇管理有关规定 不得以分拆等方式规避额度及真实性管理。外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施( )管理。
A.“额度控制”
B.“关注名单”
C.“真实性审核”
D.“交易禁止”"
[多选题] 个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理。
A.便利化额度管理
B.真实性管理
C.便利化额度
D.合规性管理
[判断题]个人在办理结售汇业务时，应当遵守个人外汇管
理有关规定，不得以分拆等方式规避额度及真实性管理
A.正确
B.错误
