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[多选题]可疑交易符合（ ）情形的，金融机构向中国反洗钱钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱的
B.明显涉嫌恐怖融资的
C.严重危害国家安全的
D.影响社会稳定的
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告,并配合反洗钱调查( )。
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 交易主体来自高风险国家或高风险地区的
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]当客户发生的可疑交易符合下列情形之一，应在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查
A.A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B.B.严重危害国家安全或者影响社会稳定
C.C.客户被有权机关查询
D.D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合（ ）情形的应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告同时以电子形式或书面形式向省联社和所在地中国人民银行分支机构报告并配合反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.单位账户的法定代表人为外省人的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列哪些情形，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地的中国人民银行或者分支行报告，并配合反洗钱调查（）
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B.严重危害国家安全
C.严重影响社会稳定
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题].可疑交易符合（ ）情形的，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向省联社和所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. 单位账户的法定代表人为外省人的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]符合可疑交易情形的，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以（ ）形式或（ ）形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查。
A.A.口头
B.B.电子
C.C.书面
D.D.电话
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易符合下列情形之一的 ( ) ,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.明显涉嫌洗钱.恐怖融资等犯罪活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.其他情节严重或者情况紧急的情形。
[多选题].可疑交易符合( )情形之一的,交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时,还需向有关机关报案。
A. 明显涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B. 严重危害国家安全
C. 影响社会稳定
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]银行卡部加强对大额、可疑交易信息的动态监测。对符合以下任意一条的福祥贷记卡交易,进入可疑交易信息库( )。
A.单笔交易金额10000元(含)以上的消费类交易、
B.一个正常使用周期内在同一收单机构发生3笔(含)以上且交易金额在5000元(含)以上的消费类交易、
C.收单机构为个体工商户、可疑套现商户,且为低扣率、封顶扣率商户的、
D.无正式或合规交易背景的消费交易的
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（ ）的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[判断题]我行开展大额交易和可疑交易报告工作应遵循有效性原则为：大额交易和可疑交易监测报告工作要求纳入业务全流程管理，确保覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节,真实完整反映业务场景及资金流向。
A.正确
B.错误
[多选题]对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十七条规定情形的可疑交易报告，义务机构应当立即向（ ）报送。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行或当地分支机构
C.中国银行保险监督管理委员会
D.当地公安机关
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是( )。(3级)
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多。
C.提前偿还贷款。
D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（ ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（ ）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户 科学
B.客户单个介质 科学
C.客户 完整
D.客户单个介质 完整
