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[多选题].可疑交易符合（ ）情形的，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向省联社和所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. 单位账户的法定代表人为外省人的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合（ ）情形的，金融机构向中国反洗钱钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱的
B.明显涉嫌恐怖融资的
C.严重危害国家安全的
D.影响社会稳定的
[多选题]可疑交易符合( )情形的,金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱的
B.明显涉嫌恐怖融资的
C.严重危害国家安全的
D.影响社会稳定的
[多选题]可疑交易符合什么情形的，金融机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告？（ ）
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.正常资金往来的情况
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告,并配合反洗钱调查( )。
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 交易主体来自高风险国家或高风险地区的
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]当客户发生的可疑交易符合下列情形之一，应在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查
A.A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B.B.严重危害国家安全或者影响社会稳定
C.C.客户被有权机关查询
D.D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]符合可疑交易情形的，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以（ ）形式或（ ）形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查。
A.A.口头
B.B.电子
C.C.书面
D.D.电话
[判断题]可疑交易是指在反洗钱监测分析系统中，经初审、复核、审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱可疑交易报告应当在交易发生后10个工作日内向中国人民银行提交。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对经分析识别认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反洗钱监测分析中心报告的同时,应向( )报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.当地公安机关
C.当地检察机关
D.当地法院
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（ ）的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[判断题]中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应在确认可疑交易后 5个工作日内,及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]（）是指在反洗钱监测分析系统中，经初审、复核、审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易
A.异常交易
B.大额交易
C.非可疑交易
D.可疑交易
