更多"[多选题]多选题2009年,中国银行业协会印发《中国银行业金融机构企业"的相关试题:
[多选题] 年，中国银行业协会印发《中囯银行业金融机构企业社会责任指引》，从（ ）方面对银行业金融机构应该履行的社会责任进行了阐述。[1分]
A.经济责任
B.法律责任
C.社会责任
D.环境责任
E.政治责任
[单选题]银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的，银行业金融机构应该（ ）。
A.全额赔付
B.双倍赔付
C.三倍赔付
D.不予赔付
[多选题]根据中国银行保险监督管理委员会印发《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（2019年第1号），银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核（ ）和董事、高级管理人员背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱、恐怖融资活动。
A.发起人
B.股东
C.实际控制人
D.最终受益人
[单选题]银行业金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的，中国人民银行可对该银行业金融机构处以（ ）。
A.1千元以上5千元以下罚款
B.1千元以上5万元以下罚款
C.1万元以上5万元以下罚款
D.5万元以上罚款
[判断题]银行业监督管理机构监管的银行业金融机构仅指银行。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》，银行业金融机构高级管理层应当根据董事会或理事会的决定，（）度向董事会或理事会报告绿色信贷发展情况，并及时向监管机构报送相关情况。
A.A：每半年
B.B：每年
C.C：每两年
D.D：每季度
[单选题]根据《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》，银行业金融机构应当建立有利于绿色信贷创新的工作机制，在（）前提下，推动绿色信贷流程、产品和服务创新。
A.A：风险基本可控
B.B：有效控制风险
C.C：有效控制风险和商业可持续
D.D：商业可持续
[判断题]经冠字号码查询或再查询，确认银行业金融机构付出假币，银行业金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构反假货币工作机制具体形式为银行业金融机构反假货币工作联络会议
A.正确
B.错误
[判断题]客户与保险业金融机构以现金形式进行金融交易,应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]人民银行分支机构应加强对银行业金融机构清分中心发现假币处置情况的监督管理，引导银行业金融机构按照规定保管、上缴发现的假币，发现违规的情况，进行（ ）。
A.约谈
B.通报
C.处罚
[单选题]金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后，对现金真伪存在异议，经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的，（ ）负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由银行业金融机构付出的义务。
A.银行业金融机构
B.人民银行
C.中国银行保险监督管理委员会
D.公安机关
[多选题]根据《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》，银行业金融机构应当对拟授信客户进行严格的合规审查，针对不同行业的客户特点，制定环境和社会方面的（），确保客户提交的文件和相关手续的合规性、有效性和完整性。【多选题】
A.A：合规文件清单
B.B：合规风险审查清单
C.C：法律意见书
D.D：合规审查书
[判断题]银行业重点外包服务机构承担的银行业金融机构外包服务场地不需要设置在中国境内。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]未经（ ）批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。
A.国务院法制办
B.全国人大常委会
C.国务院银行业监督管理机构
D.财政部
