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[判断题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,非自然人包括法人、其他组织和个体工商户。 (判断题)
A.正确
B.错误
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。
A.200,20
B.200,10
C.50,5
D.50,10
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元(含)以上、外币等值(
)万美元(含)以上的跨境款项划转属于大额交易。 (单选题)
A.200万,20万
B.10万,1万
C.50万,10万
D.20万,1万
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元( )以上或者外币等值( )美元以上的款项划转应属于大额交易。
A.20万,2万
B.50万,5万
C.100万,10万
D.200万,20万
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以(
)为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。 (单选题)
A.账户
B.客户
C.客户动账
D.账户交易
[判断题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,大额交易和可疑交易报告以客户为单位,统一进行交易监测和报送。 (判断题)
A.正确
B.错误
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下交易中需报送大额交易报告的是( )。 (单选题)
A.某客户300万元的定期存款到期后,续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B.某司法局收到其他单位的300万元转账。
C.某武警部队文工团向个体工商户转账300万元。
D.某市人民政协机关向某培训机构转账300万元。
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,单笔或者当日累计人民币交易( )元以上(含)或者外币交易等值(
)美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易。 (单选题)
A.5万,1万
B.10万,1万
C.20万,1万
D.50万,5万
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括：（ ）
A.法人
B.其他组织
C.个体工商户
D.公民
[多选题]根据《温州银行大额存单管理办法》及操作规程规定,大额存单采用标准期限的产品形式,大额存单的期限包括以下哪几种( )。
A.1个月、3个月
B.6个月、9个月
C.1年、18个月
D.2年、3年和5年
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。
A.20,5
B.20,1
C.50,10
D.20,2
[单选题]根据《温州银行大额存单管理办法》及操作规程规定,机构投资人认购大额存单起点金额不低于( )。
A.1000万
B.3000万
C.5000万
[单选题]根据《温州银行大额存单管理办法》,个人投资人认购大额存单起点金额不低于( )万元,机构投资人认购大额存单起点金额不低于( )万元。 (单选题)
A.5,50
B.20,50
C.20,1000
D.50,1000
[多选题]根据《温州银行大额存单管理办法》及操作规程规定,大额存单可以在以下哪些渠道发行( )。
A.营业网点
B.电子银行
C.第三方平台
D.经中国人民银行认可的其他渠道
[多选题]根据《温州银行大额存单管理办法》及操作规程规定,单位客户认购本行大额存单说法正确的有( )。
A.单位客户认购本行大额存单,需在我行开立单位银行结算账户(临时结算帐户有效期应不短于本产品期限)。
B.单位客户需填写《单位大额存单认购申请书》并加盖单位预留印鉴。
C.非法定代表人或负责人办理的,还需要提供授权书以及授权代理人和法定代表人或负责人的有效身份证件,经办网点机构需通过身份证真伪鉴别仪、联网核查系统等途径核对客户身份信息。
D.柜面核对《单位大额存单认购申请书》填写的各项要素,通过电子验印系统核对预留印鉴,审核通过后,选择“0803大额存单申购”输入产品代码,授权通过后,交易成功自动生成存单账户18位定期账号,打印单位大额存单认购申请书(一式三联)。
[多选题]根据《温州银行大额存单管理办法》及操作规程规定,大额存单办理质押业务需提供和填写以下哪些材料( ),柜面选择“0806大额存单质押”交易办理,打印存单及大额存单确认书。
A.《大额存单认购申请书》
B.《大额存单持有证明》
C.《温州银行冻结(解冻)止付(解付)申请书》
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。
A.客户信息隶属
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
