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[多选题]我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体:( )
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.完全符合金融行动特别工作组( FATF)“ 40+9”建议要求
D.与金融行动特别工作组( FATF)“40+9”建议要求并不完全一
致
E.需要进一步扩展
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）万元以上或者外币等值( )万美元以上的境内款项划转，金融机构应作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.100、10
B.50、10
C.50、5
D.100、20
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境款项划转的大额人民币报告标准是( )
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)
B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)
C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)
D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以(
)为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。 (单选题)
A.账户
B.客户
C.客户动账
D.账户交易
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的( )大额交易,可以不报告的是 。
A.金融机构同业拆借
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D.金融机构内部调拨资金
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元( )以上或者外币等值( )美元以上的款项划转应属于大额交易。
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,20万
D.200万,30万
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易共有( )种类型，可疑交易共有（）种类型。
A.4，10
B.10，18
C.8，18
D.4，18
[多选题]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（ ）。
A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元( )以上或者外币等值( )美元以上的款项划转应属于大额交易。
A.20万,2万
B.50万,5万
C.100万,10万
D.200万,20万
[多选题]对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十七条规定情形的可疑交易报告，义务机构应当立即向（ ）报送。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行或当地分支机构
C.中国银行保险监督管理委员会
D.当地公安机关
[多选题]A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告( )
A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元
B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元
C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元
D.A银行的某自然人客户向境内B银行的某非自然人客户转账人民币50万元
[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定下列支付交易哪些属于可疑交易（）。
A.提前偿还贷款与其财务状况明显不符
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( )"
A.当日累计45万元人民币的现钞结汇
B.金融机构在银行间债券市进行的债券交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转"
[多选题]下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是( )
A.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于( )
A.商业银行
B.保险公司
C.资产管理公司
D.证券公司
