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[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括：（ ）
A.法人
B.其他组织
C.个体工商户
D.公民
[多选题]我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体:( )
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.完全符合金融行动特别工作组( FATF)“ 40+9”建议要求
D.与金融行动特别工作组( FATF)“40+9”建议要求并不完全一
致
E.需要进一步扩展
[单选题].根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构提交可疑交易报告中对资金或资产价值大小的起点金额要求( ),如涉嫌恐怖融资活动的资金交易金额较小的,金融机构仍应当提交可疑交昜报告。
A. 零金额起点
B. 现金人民币5万元以上现金或美元以上
C. 转账人民币20万元以上或者美元1万以上
D. 转账人民币200万以上或者美元20万以上
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.5
B.10
C.15
D.20
[多选题]( )的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
A.非银行支付机构
B.从事汇兑业务
C.基金销售业务
D.银行卡清算机构
[单选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当____提交大额交易报告和可疑交易报告。(0.29分)
A.分别
B.同时
C.合并
D.以上都不对
[判断题].《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可以合并提交大额交易报告
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易符合下列情形之一的 ( ) ,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.明显涉嫌洗钱.恐怖融资等犯罪活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.其他情节严重或者情况紧急的情形。
[多选题]下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是( )
A.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
[多选题]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（ ）。
A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“可疑交易确认后的5个工作日”是指( )。
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算
B.银行人员发现可疑交易之日起计算
C.银行内部工作流程确认可疑之日起计算
D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
[单选题]金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照（ ）的第31条和第32条规定予以处罚。
A.反洗钱法
B.证券法
C.商业银行法
D.刑法
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量资金收付中的“长期”和“短期”分别为（ ）
A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日
[多选题]A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告( )
A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元
B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元
C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元
D.A银行的某自然人客户向境内B银行的某非自然人客户转账人民币50万元
[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列（ ）支付交易属于可疑交易。
A.A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B.B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
C.C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
D.D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
