更多"[单选题].根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构提交"的相关试题:
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括：（ ）
A.法人
B.其他组织
C.个体工商户
D.公民
[单选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当____提交大额交易报告和可疑交易报告。(0.29分)
A.分别
B.同时
C.合并
D.以上都不对
[多选题]（ ）的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
A.非银行支付机构
B.从事汇兑业务
C.基金销售业务
D.银行卡清算机构
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告下列哪些大额交易？
A.当日单笔交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的跨境款项划转
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量资金收付中的“长期”和“短期”分别为（ ）
A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日
[多选题]下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是( )
A.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下（ ）属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易。
A.A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。
C.C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。
D.D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是( )。(3级)
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多。
C.提前偿还贷款。
D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易共有( )种类型，可疑交易共有（）种类型。
A.4，10
B.10，18
C.8，18
D.4，18
[判断题].《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可以合并提交大额交易报告
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。
A.正确
B.错误
