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[单选题]长期闲置又突然发生大额资金收付的账户，指客户在我行开立的（）以上未发生任何收付业务的大额对公结算账户（计息除外）突然又发生大额资金收付的账户。
A.1年
B.1年（含）
C.2年
D.2年（含）
[判断题]长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付。其中的“短期”是指10天以内。( )
A.正确
B.错误
[多选题]大额资金交易的具体报告标准为：
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
E.自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[多选题]40. 单位客户大额资金汇划业务，是指开户单位使用（）等支付凭证委托银行办理大额付款业务。
A.转账支票
B. 电汇凭证
C.信汇凭证
D.结算业务申请书
E.开户证实书
[判断题]大额资金划转可以不进行“双热线”核查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各相关部门和机构资金头寸管理员统计本机构每日进出行的大额资金，至少在业务发生日上午8:30前（可提前）通过资金头寸管理系统预报。 （ ）
A.正确
B.错误
[多选题]46. 单位客户大额资金汇划业务电话核实纪录可以（）。
A.登记在业务系统批注中
B. 登记在其他重要事项登记簿中
C.登记在大额电话核实登记簿中
D.登记在传票背面
[多选题]以下大额资金支取业务种类无需选择后台外呼查证的是（ ）。
A.贷款本金、利息划转
B.银行承兑汇票到期付款
C.同户名账户间的资金划转
D.税款、非税资金、上交国库资金、公用事业费用及行政罚款等缴款
E.有权机关强行扣划款项
[多选题]人民币大额资金交易业务指在柜台办理的人民币（）交易业务。
A.大额现金存款
B.大额现金取款
C.大额转账
D.支付系统通存
[多选题]43. 以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）
A.单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的
B. 单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的
C.单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的
D.单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的
[判断题]'大额资金炒股的'属于员工不良行为排查'九种人'规定。
A.正确
B.错误
