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[判断题]'大额资金炒股的'属于员工不良行为排查'九种人'规定。
A.正确
B.错误
[多选题]43. 以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）
A.单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的
B. 单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的
C.单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的
D.单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的
[多选题]44. 以下哪几种情况属于代理个人大额资金汇划范围。（）
A.代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的
B. 代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的
C.代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的
D.代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的
[单选题]下列情况的大额资金汇划需要执行大额转账审批手续的是
A.同一法人机构内且为同一客户号下的资金划转业务，以及定期销户过渡转入内部账户
B.核心系统自动清算业务
C.总行清算与票据中心划转的总行运营资金
D.定期销户过渡内部帐转入个人定期账户
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[简答题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（ ）提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.根据实际情况
B.按其中一种
C.将可疑交易
D.分别
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
