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[单选题]私人银行客户是指金融净资产达到（ ）万元人民币及以上的个人客户。
A.500.0
B.600.0
C.700.0
D.800.0
[多选题] 年 12 月 15 日,银行现金柜员小王在办理一客户 10 万元人民币存款时,发现其中 5
张 100 元是假币,他当即将假币收缴,告知持币人如对被收缴的货币真伪有异议,可以在 3 个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定,填制《假币收缴凭证》,将《假币收缴凭证》交顾客签字,将假币实物和《假币收缴凭证》单独保管,办理完这笔现金存款后,又开始办理下一笔业务。上述案例中,小王的操作违反规定的有()。[多选题]
A.银行应开具《假币没收收据》而非《假币收缴凭证》;
B.银行业金融机构一次性发现假币 5 张(枚)以上的,应当立即报告当地人民银行分支机构和公安机关;
C.持币人如对被收缴的货币真伪有异议,可以在 10 个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定;
D.违法了双人收缴的规定。
[单选题]某企业营运资金总量 16290 万元， 银行借款 1486 万元， 货币资金 12813 万元，则该企业营运资金缺口为（ ） 万元。
A. 1486
B. 11327
C. 3477
D. 1991
[单选题]本行为自然人客户办理人民币单笔（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.5；1
B.10；1
C.5；5
D.10；2
[多选题]中国人甲在美国旅游,见有人兜售高仿真人民币, 便用 1 万元真币换取了 10 万元假币,将假币夹在书中寄回中国。甲构成()。
A.购买假币罪
B.运输假币罪
C.持有假币罪
D.走私假币罪
[判断题]根据有关规定，对于客户一万元及以上的电费交纳必须由客户直接交存银行。 （）
A.正确
B.错误
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上的款项划转应报告大额交易。
A.50万
B.1000万
C.200万
D.500万
[单选题]金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值1万以上（含）的跨境款项划转。
A.10万
B.20万
C.50万
D.200万
[单选题] 非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)的款项划转属大额交易。
A. 200
B. 50
C. 150
D. 100
[单选题]对一日一次性从储蓄存款(含银行卡)账户提取人民币现金( )万元(含)以上的 要求客户应至少提前一天通过电话等方式预约取款。
A.1
B.5
C.10
D.20
[单选题]金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转。
A.10万
B.50万
C.100万
D.200万
[单选题] 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)的境内款项划转属大额交易。
A. 100
B. 20
C. 50
D. 150
[单选题]( )个人金卡客户办理金额人民币1.万元的银行本票签发业务时,需要收取的手续费是()。
A.25.元
B.50.元
C.10.元
D.0.元
[单选题]甲在无资金保证的情况下,使用行贿的手段从某银行开出 400 万元的银行汇票,兑成 40 万美元后注册了一个
公司。然后又用这 40 万美元作抵押,向某银行开出 200 万元人民币的银行汇票,将款汇入自己的账户后提走。甲的行为构成()。
A.贷款诈骗罪
B.金融凭证诈骗罪
C.诈骗罪
D.票据诈骗罪
[单选题]自然人客户由他人代理存取现金时，单笔存或取款的金额达到或超过人民币（）万元，需核对客户及代理人的身份证明文件。
A.5
B.10
C.20
D.50
[单选题]某建筑企业年初从银行借款 1000 万元期限 5 年年利率 8%每年末结息一次到期一次还本企业所得税率为 25%则该笔借款的年资金成本率为( )。
A.1.60%
B.8.00%
C.8.24%
D.6.00%
[单选题]客户在我行总资产超过()万元人民币的客户可成为我行个人贵宾客户。
A.50
B.30
C.20
D.10
