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[多选题]依法开展各类跨境人民币业务的银行未按规定向人民币跨境收付信息管理系统报送信息的，中国人民银行有权采取以下措施（）。
A.罚款
B.通报批评
C.情节严重的，可停止其继续办理跨境人民币业务
D.约谈主要负责人
[多选题] 依法开展跨境人民币业务的银行应当接入人民币跨境收付信息管理系统,并按照有关规定向系统( )地报送人民币跨境收付及相关业务信息。
A.及时
B.准确
C.完整
D.全面
[多选题]依法开展跨境人民币业务的银行应当接入人民币跨境收付信息管理系统，并按照有关规定向系统（ ）地报送人民币跨境收付及相关业务信息。
A.及时
B.准确
C.完整
D.全面
[多选题]依法开展跨境人民币业务的银行及相关接入机构应当接入人民币跨境收付信息管理系统,并按照有关规定向系统( )地报送人民币跨境收付及相关业务信息。
A.及时
B.准确
C.完整
D.全面
[单选题]银行未按规定及时、准确向人民币跨境收付信息管理系统报送人民币跨境收付及相关业务信息的，由该银行所在地的人民银行分支机构（），并要求银行限期整改。
A.给予警告
B.口头提醒
C.记过处分
D.与主要负责人约谈
[多选题] 为企业办理跨境融资业务的结算银行应向中国人民银行人民币跨境收付信息管理系统报送企业的()等。
A.融资信息
B.账户信息
C.人民币跨境收支信息
D.企业信息
[判断题] 银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作,做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误
[多选题]为企业办理跨境融资业务的结算银行应向中国人民银行人民币跨境收付信息管理系统报送企业的（）等。
A.融资信息
B.账户信息
C.人民币跨境收支信息
D.企业信息
[多选题]总行风险评估部、风险管理部、运营管理部、境内各分支机构在对各类跨境业务进行洗钱和恐怖融资风险识别时、应根据业务特点、业务开展区域和客户群体实际情况，区分新业务和存量业务、综合考虑确定风险因素、可参考客户声誉、客户类型或群体、交易渠道、交易特征、业务特点、业务开展区域、制裁名单信息等、包括但不限于（）
A.新设立或新开户即开展大额频繁跨境交易、或长期睡眠账户突然出现大额频繁跨境交易，且无合理理由
B.跨境交易业务种类、跨境交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模、历史交易习惯显著不符
C.交易价格明显偏离市场价格正常范围、交易明显不符合常理或不具有商业合理性
D.交易资金来源或去向可疑、或交易主体、交易性质、目的、背景等信息异常
[多选题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）（ ）、（ ）或（ ），由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.无法落实收款人
B.金额币种有误
C.账户行明确要求退汇
D.我行已向客户或发报行查询两次以上，但其不予答复或答复事项仍不清晰的
[多选题]为客户办理跨境业务应贯彻落实“了解你的业务”原则，建立完整、有效的跨境业务审核指引和操作流程，有效识别客户申请办理跨境业务的（）、（）、（）和（）等。
A.交易背景
B.交易性质
C.交易环节
D.交易目的
[多选题]银行跨境业务操作系统和信息管理系统应满足跨境业务反洗钱和反恐怖融资实际管理要求，确保客户身份信息和交易信息的（）、（）、（）和（）。
A.完整
B.连续
C.准确
D.区别
E.可追溯
[判断题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）无法落实收款人、金额币种有误或账户行明确来电要求退汇的，总行根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.正确
B.错误
[简答题]个人可以开展的人民币跨境结算业务有哪些?
[多选题]根据全国版跨境双向人民币资金池有关政策规定，跨国企业集团开展全国版跨境双向人民币资金池业务，其参加资金归集的境内外成员企业需满足以下哪些条件（ ）。
A.境内成员企业上年度营业收入合计金额不低于10亿元人民币
B.境内成员企业上年度营业收入合计金额不低于2亿元人民币
C.境外成员企业上年度营业收入合计金额不低于10亿元人民币；
D.境外成员企业上年度营业收入合计金额不低于2亿元人民币
[多选题]跨境企业集团开展跨境双向人民币资金池业务，其参加资金轨迹的境外成员企业需满足条件：（）、（）
A.上一年度营业收入合计金额不低于5亿元人民币
B.上一年度营业收入合计金额不低于2亿元人民币
C.不存在违反联合国安理会制裁决议的情况
D.未被列入跨境人民币业务重点监管名单
