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[判断题]对于跨境汇款，若缺少汇款人或收款人必要信息，作为汇款中间机构的银行业金融机构应当在合理可行的范围内，尽快从向其发出汇款指令的机构获取缺少的必要信息。
A.正确
B.错误
[多选题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）（ ）、（ ）或（ ），由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.无法落实收款人
B.金额币种有误
C.账户行明确要求退汇
D.我行已向客户或发报行查询两次以上，但其不予答复或答复事项仍不清晰的
[单选题]跨境外币退汇业务中，报文审核无误后提交至SWIFT系统，授权账户行借记我行账户，如退汇成功，（）收到MT900报文，完成报文处理标识及退汇流程。
A.T+0；
B.T+1；
C.T+2；
D.T+3
[单选题]个人网银全币种跨境外汇汇出汇款头寸申报账户行应选择
A.A.IRVTUS3NXXX
B.B.SPDBCNSHXXX
C.C.BOFAUS3NXXX
D.D.PNBPUS3NNYC
[多选题]以下哪类跨境汇款业务不需要汇款人提供收款人帐号?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[多选题]外汇资金及跨境人民币清算查询查复，是指在相关业务处理过程中，收付款人、收付款行、账户行、清算行等各方当事人间，由于收付款信息遗漏、重复、不详、或其他与清算账户使用有关情况，通过（ ）等各种形式查明事实，及时、准确处理清算业务的过程。
A.电话；
B.报文；
C.邮件；
[判断题]金融机构在办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，应当至少保存3年。
A.正确
B.错误
[多选题]多选题"总行金融市场部是分账核算单元跨境同业存款业务的外币账户行资金头寸管理部门,负责该业务项下汇出汇款的_______等账户行资金头寸安排工作
A.账户行选定
B.付款头寸准备
C.资金调度
D.业务审批"
[单选题]对于通过人民币跨境支付系统清算的跨境人民币业务，账户头寸管理部门或业务管理部门需于（）前将事前汇总的当日大额业务明细、预估业务合计及当日待清算总额以现行便利的形式发送到总行运营管理部清算核算室（上海），以便清算人员核对、处理。
A.工作日上班前
B.前一工作日下班前
C.前一工作日
[判断题]CIPS渠道为本行跨境人民币支付的优先选择渠道，对于汇往境外的跨境人民币业务，应客户要求或为满足交易时效，本行可选用CIPS渠道。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》,对于办理超上限跨境融资结算的金融机构,中国人民银行、国家外汇管理局将责令整改;对于多次发生办理超上限跨境融资结算的金融机构,中国人民银行、国家外汇管理局将暂停其跨境融资结算业务。
A.正确
B.错误
[判断题]在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前，可以办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。
A.正确
B.错误
[判断题]CIPS来账，大额跨境来账以及内转渠道的跨境人民币来账均适用于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题] 对于跨境汇款业务,金融机构应在自身能力范围内确保汇款基本信息在汇款交易链条的()环节完整传递或保存。
A.第一个
B.最后一个
C.大部分
D.每一个
[单选题] 对于跨境数据专线业务,客户经理需提前90日与客户洽谈业务续约工作,并在合同到期前( )日以上提交业务续约工单。
A.15
B.30
C.45
D.60
[单选题]对于跨境交易和一次性交易等业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及活动人员名单之日起（）个工作日内完成
A.1
B.3
C.5
D.7
