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[多选题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）（ ）、（ ）或（ ），由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.无法落实收款人
B.金额币种有误
C.账户行明确要求退汇
D.我行已向客户或发报行查询两次以上，但其不予答复或答复事项仍不清晰的
[判断题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）无法落实收款人、金额币种有误或账户行明确来电要求退汇的，总行根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪类跨境汇款业务不需要汇款人提供收款人帐号?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[单选题] 办理个人跨境汇款业务时,需查询( )。
A. 收汇记录
B. 购付汇用途是否一致
C.付汇记录
D.结售汇记录
[判断题]暂不支持客户从网银端发起购付汇跨境汇款业务
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪两类跨境汇款业务到账速度较快?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[多选题] 我行不得为以下客户办理个人跨境汇款业务( )。
A. 关注名单
B. CCS 等级为禁止类
C. 列入我行反洗钱制裁名单库
D. CCS 等级高风险类的境外客户
[单选题] 我行不得为 CCS 等级为( )及客户办理个人跨境汇款业务。
A. 关注名单
B. 列入我行反洗钱制裁名单库
C. CCS 等级低风险类的境外客户
D. CCS 等级高风险类的境外客户
[判断题]对于跨境汇款，若缺少汇款人或收款人必要信息，作为汇款中间机构的银行业金融机构应当在合理可行的范围内，尽快从向其发出汇款指令的机构获取缺少的必要信息。
A.正确
B.错误
[单选题] 被( )拒绝受理的跨境汇款业务,须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
A. 境外金融机构
B. 境内金融机构
C. 境外收款人
D. 中间行
[判断题]金融机构在办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，应当至少保存3年。
A.正确
B.错误
[判断题] 被境内金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪种情况属于个人客户通过分拆方式办理跨境汇款业务( )。
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内 5 个以上(含)不同个人,收款人分别结汇。
B.5 个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
C.3 个不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
D. 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内 7 个不同个人,收款人分别结汇。
[判断题]FTE账户与境外非同名账号间的资金汇划，视同跨境汇款业务管理。
A.正确
B.错误
[多选题] 个人客户不得通过以下( )分拆方式办理跨境汇款业务,规避外汇管理。
A. 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内 5 个以上(含)不同个人,收款人分别结汇。
B.5 个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
C.张三母亲购汇后,将外汇汇给境外女儿交学费。
D. 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内 7 个不同个人,收款人分别结汇。
[单选题] 我行不得为( )及列入我行反洗钱制裁名单库客户办理个人跨境汇款业务( )。
A. 关注名单
B. CCS 等级为禁止类
C. CCS 等级低风险类的境外客户
D. CCS 等级高风险类的境外客户
[判断题]( )FTE 账户与境外⾮同名账号间的资⾦汇划,视同跨境汇款业务管理。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构办理跨境融资业务，应在本机构跨境融资风险加权余额处于上限以内的情况下进行。
A.正确
B.错误
