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[多选题] 我行不得为以下客户办理个人跨境汇款业务( )。
A. 关注名单
B. CCS 等级为禁止类
C. 列入我行反洗钱制裁名单库
D. CCS 等级高风险类的境外客户
[单选题] 我行不得为 CCS 等级为( )及客户办理个人跨境汇款业务。
A. 关注名单
B. 列入我行反洗钱制裁名单库
C. CCS 等级低风险类的境外客户
D. CCS 等级高风险类的境外客户
[单选题] 我行不得为( )及列入我行反洗钱制裁名单库客户办理个人跨境汇款业务( )。
A. 关注名单
B. CCS 等级为禁止类
C. CCS 等级低风险类的境外客户
D. CCS 等级高风险类的境外客户
[多选题] 办理个人跨境汇款应落实( )等要求,做好客户身份识别、交易背景审核、数据报送、反洗钱和制裁合规管理等工作。
A. 了解客户
B. 了解业务
C.尽职审查
D.真实性审核
[单选题] 办理个人跨境汇款应落实“展业三原则”及真实性审核等要求,做好客户身份识别、( )、数据报送、反洗钱和制裁合规管理等工作。
A.付款人背景审核
B.交易背景审核
C.收款人背景审核
D.付款用途
[多选题] 办理个人跨境汇款应落实( )的“展业三原则”及真实性审核等要求,做好客户身份识别、交易背景审核、数据报送、反洗钱和制裁合规管理等工作。
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.其他
[多选题] 办理个人跨境汇款应落实“展业三原则”及真实性审核等要求,做好
( )等工作。
A.客户身份识别
B.交易背景审核
C.数据报送
D.反洗钱和制裁合规管理
[单选题]个人客户至柜面办理外汇跨境汇款,可通过以下哪个交易/流程办理?
A.A.TDGHK
B.B.T1433
C.C.TDG67
D.D.TDG80
[判断题] 办理个人跨境汇款应落实“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”的“展业三原则”及真实性审核等要求,做好客户身份识别、交易背景审核、数据报送、反洗钱和制裁合规管理等工作。
A.正确
B.错误
[判断题]境内分行为个人客户办理个人跨境人民币汇款应根据业务类型,按照人民银行关于个人结算账户和个人储蓄账户使用的有关规定办理。
A.正确
B.错误
[单选题] 境内分行为个人客户办理个人跨境人民币汇款应根据业务类型,按照人民银行关于个人结算账户与( )使用的有关规定办理。
A.个人资本账户
B.个人储蓄账户
C.个人理财账户
D.个人外汇账户
[判断题] 境内 XX 分行为个人客户办理个人跨境人民币汇款应根据业务类型,按照人民银行关于个人结算账户和个人储蓄账户使用的有关规定办理。
A.正确
B.错误
[判断题]境内分行为个人客户办理跨境汇款须通过个人现钞账户办理,境内划转可通过个人现汇或现钞账户办理。
A.正确
B.错误
[单选题] 境内分行为个人客户办理个人跨境人民币汇款应根据业务类型,按照人民银行关于( )及个人储蓄账户使用的有关规定办理。
A.个人结算账户
B.个人存款账户
C.个人理财账户
D.个人外汇账户
[多选题] 境内分行为个人客户办理个人跨境人民币汇款应根据业务类型,按照人民银行关于( )使用的有关规定办理。
A.个人结算账户
B.个人储蓄账户
C.个人理财账户
D.个人外汇账户
[判断题] 境内XX 分行为个人客户办理跨境电汇汇款及票汇汇款须通过个人现汇账户办理。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪种情况属于个人客户通过分拆方式办理跨境汇款业务( )。
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内 5 个以上(含)不同个人,收款人分别结汇。
B.5 个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
C.3 个不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
D. 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内 7 个不同个人,收款人分别结汇。
[单选题]( )跨境汇款允许客户( )小时通过个人网上银行随时随地办理汇款业务。
A.7*24
B.6*24
C.5*24
D.4*24
