更多"[判断题] 被境内金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对我行端的汇"的相关试题:
[单选题] 被( )拒绝受理的跨境汇款业务,须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
A. 境外金融机构
B. 境内金融机构
C. 境外收款人
D. 中间行
[判断题]境内分行为个人客户办理跨境汇款须通过个人现钞账户办理,境内划转可通过个人现汇或现钞账户办理。
A.正确
B.错误
[判断题]本行不受理未在本行开立账户的客户办理跨境汇款等国际结算业务。
A.正确
B.错误
[判断题] 境内个人从事跨境电子商务,可通过本人外汇账户办理跨境电子商务外汇结算。
A.正确
B.错误
[判断题]境内个人和境外个人外汇账户境内划转按跨境交易进行管理。
A.正确
B.错误
[判断题] 境内XX 分行为个人客户办理跨境电汇汇款及票汇汇款须通过个人现汇账户办理。
A.正确
B.错误
[判断题]工行跨境汇款是依托于我行全球清算网络, 在没有第三方清算组织参与的条件下, 通过我行境内外分支机构的汇款信息联动, 在多个渠道向广大客户推出的一款操作简便、价格优惠、到账迅速的跨境汇款业务
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪类跨境汇款业务不需要汇款人提供收款人帐号?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[多选题]我行跨境汇款产品有以下哪些?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[多选题]新版个人外汇跨境汇款有哪些功能？
A.A.集中政策审核
B.B.常用收款人信息导入
C.C.留学学校信息导入
D.D.辅助汇款信息模板
E.E.附言英语词库
[单选题]关于跨境汇款业务,以下说法正确的是:
A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
[单选题]( )跨境汇款允许客户( )小时通过个人网上银行随时随地办理汇款业务。
A.7*24
B.6*24
C.5*24
D.4*24
[单选题] 对于跨境汇款业务,金融机构应在自身能力范围内确保汇款基本信息在汇款交易链条的()环节完整传递或保存。
A.第一个
B.最后一个
C.大部分
D.每一个
[单选题]关于境内个人从事跨境电子商务，以下说法错误的是：
A.A.可通过本人外汇账户办理跨境电子商务外汇结算
B.境内个人可以办理跨境电子商务项下结售汇
C.提供有交易额的材料或交易电子信息的，占用个人年度便利化额度
D.提供有交易额的材料或交易电子信息的，不占用个人年度便利化额度
[单选题] 办理个人跨境汇款业务时,需查询( )。
A. 收汇记录
B. 购付汇用途是否一致
C.付汇记录
D.结售汇记录
[单选题]关于个人跨境汇款合规校验,以下说法错误的是
A.个人客户当日累计不超过等值5万美元
B.汇出汇款是否属于同一收款人分拆作系统判断
C.可能涉及资本项目汇款用途高频出现的敏感词
D.系统给出合规提示信息,分行知晓即可
[多选题]跨境汇入汇款在第( )个工作日内国际收支申报;跨境汇出汇款在( )个工作日国际收支申报。
A.2
B.3
C.5
D.汇款当日
[简答题]从事跨境电子商务的境内个人，是否可以通过个人储蓄账户办理跨境电子商务外汇结算业务？从事跨境电子商务的境内个人在提供有交易额的证明材料或交易电子信息后，银行可为其办理的结售汇业务占用还是不占用个人年度便利化额度？
[多选题]关于境内个人从事跨境电子商务，以下说法正确的是：
A.A.可通过本人外汇账户办理跨境电子商务外汇结算
B.境内个人可以办理跨境电子商务项下结售汇
C.提供有交易额的材料或交易电子信息的，占用个人年度便利化额度
D.提供有交易额的材料或交易电子信息的，不占用个人年度便利化额度
