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[多选题]YI-以下关于我行跨境汇款产品说法正确的是( )
A.我行可提供直接以外币汇入汇款原币币种为客户办理解付入账手续,币种包括美元、港币、日元、欧元等26个币种;
B.我行个人跨境汇出汇款包括工银速汇和SWIFT汇款等产品。其中工银速汇包括工银速汇点对点和工银速汇转出两种产品;
C.我行个人跨境汇款产品利用行内系统和代理行网络优势,可提供包括交易快照、资金抵达通知、全额到账、转汇费用预知、优先清算、汇款进度查询等;
D.现阶段,客户可通过我行柜台、网银、手机银行、智能网点、自助终端、IPAD等全渠道办理个人跨境汇款业务
[判断题]WO-我行个人跨境汇款产品利用行内系统和代理行网络优势,提供交易快照、资金抵达通知、全额到账、转会费用预知、优先清算、汇款进度查询等功能。( )
A.正确
B.错误
[判断题]工行跨境汇款是依托于我行全球清算网络, 在没有第三方清算组织参与的条件下, 通过我行境内外分支机构的汇款信息联动, 在多个渠道向广大客户推出的一款操作简便、价格优惠、到账迅速的跨境汇款业务
A.正确
B.错误
[多选题] 我行不得为以下客户办理个人跨境汇款业务( )。
A. 关注名单
B. CCS 等级为禁止类
C. 列入我行反洗钱制裁名单库
D. CCS 等级高风险类的境外客户
[单选题] 被( )拒绝受理的跨境汇款业务,须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
A. 境外金融机构
B. 境内金融机构
C. 境外收款人
D. 中间行
[判断题] 被境内金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
A.正确
B.错误
[单选题] 我行不得为( )及列入我行反洗钱制裁名单库客户办理个人跨境汇款业务( )。
A. 关注名单
B. CCS 等级为禁止类
C. CCS 等级低风险类的境外客户
D. CCS 等级高风险类的境外客户
[单选题] 我行可为符合一定条件的出境客户办理预约开立境外银行账户及跨境汇款,目前我行可开立的境外银行账户有澳洲联邦银行及( )。
A.加拿大蒙特利尔银行
B.美国银行
C.英国汇丰银行
D.美国花旗银行
[单选题] 我行不得为 CCS 等级为( )及客户办理个人跨境汇款业务。
A. 关注名单
B. 列入我行反洗钱制裁名单库
C. CCS 等级低风险类的境外客户
D. CCS 等级高风险类的境外客户
[判断题] 进银行办理跨境外汇汇款应根据我行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理相关规定办理个人国际汇款。
A.正确
B.错误
[多选题]个人跨境人民币汇款业务仅为已在我行开立个人账户的( )风险类个人客户办理。
A.低
B.中低
C.中
D. 高
[判断题]我行外汇及跨境人民币清算业务，分为境内外汇清算、境外外汇清算和跨境外汇清算
A.正确
B.错误
[判断题]我行外汇及跨境人民币清算业务，分为境内外汇清算、境外外汇清算和跨境人民币清算
A.正确
B.错误
[判断题]跨境人民币清算是指我行通过境内外金融机构办理跨境人民币划转而进行的资金清算
A.正确
B.错误
[填空题]WO-我行跨境电汇收费标准为:按汇出金额的( )收取,最低50元,最高( )元/笔;电讯费:150元/笔。
[判断题]跨境人民币账户融资是指境外参加银行通过在我行开立的人民币同业往来账户办理的跨境人民币同业拆借交易，为我行授信类业务
A.正确
B.错误
