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[多选题]YI-以下关于我行跨境汇款产品说法正确的是( )
A.我行可提供直接以外币汇入汇款原币币种为客户办理解付入账手续,币种包括美元、港币、日元、欧元等26个币种;
B.我行个人跨境汇出汇款包括工银速汇和SWIFT汇款等产品。其中工银速汇包括工银速汇点对点和工银速汇转出两种产品;
C.我行个人跨境汇款产品利用行内系统和代理行网络优势,可提供包括交易快照、资金抵达通知、全额到账、转汇费用预知、优先清算、汇款进度查询等;
D.现阶段,客户可通过我行柜台、网银、手机银行、智能网点、自助终端、IPAD等全渠道办理个人跨境汇款业务
[多选题]我行跨境汇款产品有以下哪些?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[单选题]关于跨境汇款业务,以下说法正确的是:
A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
[单选题]关于个人跨境汇款合规校验,以下说法错误的是
A.个人客户当日累计不超过等值5万美元
B.汇出汇款是否属于同一收款人分拆作系统判断
C.可能涉及资本项目汇款用途高频出现的敏感词
D.系统给出合规提示信息,分行知晓即可
[判断题]WO-我行个人跨境汇款产品利用行内系统和代理行网络优势,提供交易快照、资金抵达通知、全额到账、转会费用预知、优先清算、汇款进度查询等功能。( )
A.正确
B.错误
[判断题]工行跨境汇款是依托于我行全球清算网络, 在没有第三方清算组织参与的条件下, 通过我行境内外分支机构的汇款信息联动, 在多个渠道向广大客户推出的一款操作简便、价格优惠、到账迅速的跨境汇款业务
A.正确
B.错误
[多选题]以下关于跨境人民币的说法正确的是________
A.是企业在进行跨境贸易时，青岛农商银行为其提供以人民币为结算方式的收支业务
B.能够规避汇率风险，防止外币贬值带来的损失
C.能够提高企业抗风险能力和盈利能力
D.青岛农商银行现有的国际结算和贸易融资产品均适用于跨境贸易人民币结算业务
[单选题] 被( )拒绝受理的跨境汇款业务,须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
A. 境外金融机构
B. 境内金融机构
C. 境外收款人
D. 中间行
[判断题] 被境内金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
A.正确
B.错误
[单选题] 我行不得为( )及列入我行反洗钱制裁名单库客户办理个人跨境汇款业务( )。
A. 关注名单
B. CCS 等级为禁止类
C. CCS 等级低风险类的境外客户
D. CCS 等级高风险类的境外客户
[多选题]以下关于全口径跨境融资宏观审慎管理的相关说法，正确的是（ ）。
A.跨境融资风险加权余额上限=资本*跨境融资杠杆率*宏观审慎调节参数
B.资本以最近一期经审计的财务报告中的一级资本计。
C.风险加权余额不得超过余额上限;
D.跨境融资是指本行以本币或外币形式从非居民融入资金的行为，涵盖表内融资和表外融资.
[多选题] 我行不得为以下客户办理个人跨境汇款业务( )。
A. 关注名单
B. CCS 等级为禁止类
C. 列入我行反洗钱制裁名单库
D. CCS 等级高风险类的境外客户
[单选题] 我行可为符合一定条件的出境客户办理预约开立境外银行账户及跨境汇款,目前我行可开立的境外银行账户有澳洲联邦银行及( )。
A.加拿大蒙特利尔银行
B.美国银行
C.英国汇丰银行
D.美国花旗银行
[单选题] 我行不得为 CCS 等级为( )及客户办理个人跨境汇款业务。
A. 关注名单
B. 列入我行反洗钱制裁名单库
C. CCS 等级低风险类的境外客户
D. CCS 等级高风险类的境外客户
[多选题]关于全口径跨境融资宏观审慎管理,以下说法正确的是( )
A.中国人民银行根据需要对跨境融资杠杆率、风险转换因子、宏观审慎调节参数等进行调整。
B.中国人民银行对银行类金融机构跨境融资进行宏观审慎管理,国家外汇管理局对企业和非银行金融机构跨境融资进行管理。
C.中国人民银行总行对企业和金融机构进行全口径跨境融资统计监测。
D.中国人民银行、国家外汇管理局之间建立信息共享机制。
[单选题]关于境内个人从事跨境电子商务，以下说法错误的是：
A.A.可通过本人外汇账户办理跨境电子商务外汇结算
B.境内个人可以办理跨境电子商务项下结售汇
C.提供有交易额的材料或交易电子信息的，占用个人年度便利化额度
D.提供有交易额的材料或交易电子信息的，不占用个人年度便利化额度
[多选题]关于境内个人从事跨境电子商务，以下说法正确的是：
A.A.可通过本人外汇账户办理跨境电子商务外汇结算
B.境内个人可以办理跨境电子商务项下结售汇
C.提供有交易额的材料或交易电子信息的，占用个人年度便利化额度
D.提供有交易额的材料或交易电子信息的，不占用个人年度便利化额度
