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[判断题]个人客户至交行营业网点柜台办理个人储蓄存款开户业务时,应出示客户本人有效实名身份证件原件。若委托他人代办,需同时出示代理人有效实名身份证件原件即可。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的情形,我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]开户机构在为客户办理开户手续时,包括审查开户资料,设立预留印鉴卡等事项,必须做到()
A.坚持双人
B.柜面办理
C.在监控录像范围内办理
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户提供的身份证明文件不在有效期内的情形,我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件的情形,我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]客户办理手持终端现金开户业务,经办人员打印带有验证码的业务回执交由客户,通过()办理现金存入。
A.CRS自助终端
B.现金循环机
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的情形,我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现( )等情形,我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件的。
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内的。
C.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的。
[判断题]个人客户办理联名存款账户开户时,全体联名人都要签订《个人联名存款账户管理协议》( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户办理联名存款账户开户时,全体联名人都要签订《个人联名存款账户管理协议》(每位联名人及营业网点各一份)。
A.正确
B.错误
[单选题]严禁办理个人结算账户开户,不经复核、授权程序,不对客户办理业务的真实性及客户、代理人有效身份证件和相关资料真实性、完整性和合法性进行()。
A.核实
B.审核
C.审查
D.识别
[多选题]客户通过我行办理柜台债券交易的渠道包括()
A.营业网点
B.B.个人网银
C.C.手机银行
D. D.企业网银
[判断题]批量开户的账户,客户第一次使用时,应由客户本人带有效证件到柜台办理账户激活。
A.正确
B.错误
[单选题]银行可在客户办理开户后所留存的以下资料中,不包括()
A.《境内机构外债签约情况表》复印件
B.《业务登记凭证》复印件
C.外债合同复印件
D.提前还款申请书
[判断题]在超级柜台辅助客户办理业务时,应加强人证一致及业务场景真实性审核,严防冒名开卡、开户等行为。
A.正确
B.错误