题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2024-05-15 03:30:14

[判断题]反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日
A.正确
B.错误

更多"[判断题]反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日"的相关试题:

[单选题]中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。
A.24小时
B.48小时
C.三天
D.七天
[单选题]临时冻结不得超过( )小时
A.十二
B.二十四
C.四十八
D.七十二
[单选题]新建机构须于开业前( )个工作日内设立反洗钱岗位,安排合适人员从事反洗钱工作。
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项,于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告,该机构的做法是否正确。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]因反洗钱需要,中国人民银行可采取临时冻结措施,凭《临时冻结通知书》对账户进行冻结,临时冻结时间为( )小时,从收到通知书之时起计算
A.12
B.24
C.48
D.72
[判断题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施,不得超过四十八小时,四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
A.正确
B.错误
[单选题]()发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施。
A.人民银行
B.银保监局
C.公安机关
D.人民法院
[单选题]按反洗钱要求,交易补录和客户信息补录应于交易发生后( )个工作日内(含当天)完成。
A.A.2
B.B.3
C.C.4
D.D.5
[单选题]使用临时拉线时,一个锚桩上的临时拉线不得超过(  )。
A.一根
B.两根
C.三根
D.四根

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码