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[判断题]反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。
A.24小时
B.48小时
C.三天
D.七天
[单选题]洗钱案件的（ ）是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求反洗钱行政主管部门予以协助调查的情况下,反洗钱行政主管部门实施的协助侦查机关调查洗钱案件有关情况的活动
A.调查
B.协查
C.侦查
D.检查
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的（ ）
A.及时以书面形式向上级主管部门报告
B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
[判断题]在反洗钱现场检查过程中，发洗钱部门发现即溶机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交支付结算部门处理；发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移送有权部门处理。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
[多选题]信贷业务办理过程中要严格落实反洗钱、反恐怖融资工作要求，严密监测客户（ ）。
A.人员变动
B.信贷资金支取
C.信贷资金偿还
D.生产情况
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金（）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.转往辖外
B.转往省外
C.转往境外
D.向外转移的
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（ ）报告。
A.中国人民银行当地分支机构和当地检察院
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安局
C.不论哪个中国人民银行分支机构和不论哪个检察院都可以
D.不论哪个中国人民银行分支机构和不论哪个公安局都可以
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[多选题]信贷业务办理过程中要严格落实反洗钱、反恐怖融资工作要求,严密监测客户( )。(0.22分)
A.人员变动
B.信贷资金支取
C.信贷资金偿还
D.生产情况
[多选题]金融机构在办理银行卡业务过程中应履行反洗钱义务，涉及哪些业务环节？
A.办理批量发卡业务
B.对于持有多张信用卡的客户
C.委托第三方开展身份识别工作
D.其他洗钱风险较高的业务环节
[判断题]反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日
A.正确
B.错误
