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[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的（ ）
A.及时以书面形式向上级主管部门报告
B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（ ）报告。
A.中国人民银行当地分支机构和当地检察院
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安局
C.不论哪个中国人民银行分支机构和不论哪个检察院都可以
D.不论哪个中国人民银行分支机构和不论哪个公安局都可以
[单选题]金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱工作信息，积极配合（ ）的反洗钱监管工作。
A.银保监会
B.国务院
C. 省联社
D.中国人民银行
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为。（ ）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人信息或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、（ ）谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明
A.普通员工
B.反洗钱工作人员
C.中层管理人员
D.高级管理人员
[判断题]中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示检查证,否则,金融机构有权拒绝
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行报告以下内容（ ）。
A.反洗钱工作的整体情况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱行政处罚情况
[判断题]中国人民银行所有分支机构均有权对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前,应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,《反洗钱监管通知书》应当提前（ ）个工作日送达相关金融机构,告知其监管走访目的和需要了解核实的事项
A.1
B.2
C.5
D.10
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行在考核评级中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出（ ）,进行风险提示,要求其采取必要的整改措施
A.反洗钱监管约见谈话记录
B.反洗钱监管通知书
C.反洗钱监管意见书
D.反洗钱监管信息补充报送通知书
[判断题]金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
A.正确
B.错误
