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[判断题] 中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，当接到（）的《解除临时冻结通知书》时，金融机构应当立即解除临时冻结。
A.中国人民银行
B.上级主管部门
C.公安机关
D.银监部门
[多选题]金融机构应当按照中国人民银行有关规定，对（）等进行数据管理，并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。
A.现金机具
B.人员培训
C.冠字号码
D.假币收缴鉴定业务
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行报告以下内容（ ）。
A.反洗钱工作的整体情况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱行政处罚情况
[多选题]金融机构应当按照中国人民银行有关规定，对（ ）业务等进行数据管理，并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。
A.现金机具
B.人员培训
C.冠字号码
D.假币收缴鉴定
[多选题]金融机构应当按照中国人民银行有关规定,对( )等进行数据管理,并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。
A.现金机具
B.人员培训
C.冠字号码
D.假币收缴鉴定
E.数字货币
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为。（ ）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人信息或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性
[单选题]中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝。
A.5
B.10
C.1
D.2
[单选题]中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[多选题]金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告;逾期不改正的，可处以罚款?()
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的;
D.未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E.违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
[多选题]根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：（）
A.拒绝反洗钱调查的
B.阻碍反洗钱调查的
C.拒绝提供调查资料的
D.故意提供虚假材料的
E.故意提供虚假说明的
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[单选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.书面
B.口头
C.电话通知
D.都可以
