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[单选题]中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[单选题]在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于 ( )人，并出示合法证件。
A.2名
B.3名
C.1人
D.4人
[判断题]在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于2人，并出示合法证件。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 (),受法律保护。
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
[多选题] 全系统及其工作人员应当对下列（ ）反洗钱信息和资料进行保密。
A.农商银行在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.反洗钱工作中大额交易及可疑交易报告，以及在甄别、分析、调查、报告可疑交易过程中获取的一切信息和形成的所有资料
C.反洗钱工作中对客户进行风险等级划分过程中获取的一切信息和形成的所有资料
D.反洗钱工作中尚未公布的重大决策、计划和措施
[简答题]各级机构保存的反洗钱档案一般不得借出。有关部门调查客户需要调阅反洗钱档案的，经本单位负责人批准，并办理登记手续可以提供查阅或者复制。查阅或者复制反洗钱档案的人员，严禁在反洗钱档案上涂画、拆封和抽换。( ）
[单选题] 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受( )保护。
A.法律;
B.刑法;
C.民法
[简答题]全行反洗钱培训分为（）等，各类反洗钱培训需要紧密结合反洗钱法律法规、监管文件以及行内反洗钱工作实际。
[判断题]反洗钱相关岗位人员通过用户名、密码登录反洗钱系统，非反洗钱相关岗位人员登录反洗钱系统仅可查看信息，无法进行操作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误
[单选题] 反洗钱调查组成员不得少于（ ）人，并均应持有中国人民银行执法证和人民银行盖章的《反洗钱调查通知书》。
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题]
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：
A.进入金融机构进行检查；
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[判断题]所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
A.正确
B.错误
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
